股东周年大会 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 会议将接纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及报告[4] - 会议将重选黄文辉、曾思维、唐伟伦为公司董事[4] - 会议将授权董事会厘定董事酬金[6] - 会议将重新委任北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[6] 股份相关 - 董事获授权回购不超已发行股份（不含库存股份）总数10%的股份[6] - 董事获授权配发票据，总数不超已发行股份（不含库存股份）总数的20%[9] - 扩大授权时，增发与回购股份数之和不超已发行股份（不含库存股份）总数10%[11] 章程细则 - 会议将批准公司组织章程细则修订并采纳新细则[16] - 会议将授权董事落实采纳新细则相关事宜[16] 投票及时间安排 - 大会决议案投票表决，结果刊载于联交所及公司网站[18] - 有权出席股东可委任代表，两股以上可委任多名[18] - 代表委任文件须于2025年9月17日上午11时前送达指定地址[18] - 2025年9月12日至9月19日暂停办理股份过户登记[18] - 过户文件及股票须于2025年9月11日下午4时30分前送交指定地址[18] - 确定参会投票资格记录日期为2025年9月19日[18] 其他 - 载有部分决议案详情通函将连同2024/2025年年报寄给股东[19] - 大会当天上午8时至11时挂8号以上热带气旋或黑色暴雨信号，大会延后[20] - 挂黄色或红色暴雨信号，大会如期举行[20] - 董事确定续会信息后公司将公告通知股东[20]