会议安排 - 公司将于2025年5月27日召开2024年度股东周年大会[4][9] - 代表委任表格须在2025年5月26日上午九时三十分前交回[4] - 为确定出席股东大会及投票资格，记录日期定在2025年5月27日[75] - 公司于2025年5月22日至2025年5月27日暂停办理H股过户登记手续[75] - 所有H股过户文件及股票须于2025年5月21日下午四時三十分前送达指定处[75] 股份情况 - 截至最后实际可行日期，公司已发行469,787,392股内资股股份及246,551,024股H股股份[15] - 公司拟提呈股东授予董事会发行新股的一般性授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数15%的新增股份，最多107,450,762股[15] - 公司拟提呈特别决议案授予董事购回授权，可购回不超已发行H股总数10%的已发行H股[69] - 全面行使购回授权最多可购回24,655,102股H股[86] - H股在2024年4月至2025年4月（直至最后实际可行日期）最高股价为55.00港元，最低为5.77港元[90] 薪酬情况 - 2024年执行董事杨建宇、付骁、常亮薪酬分别为1469千元、1802千元、1228千元[26] - 2024年非执行董事王雷、陈宏章薪酬为零，施波涛为529千元[28] - 2024年独立非执行董事薪酬均为200千元[28] - 2024年监事滕胜春、于越薪酬为零，蒋瓅为267千元[30] - 2025年建议执行董事杨建宇、付骁、常亮薪酬分别为1500千元、1800千元、1300千元[37] - 2025年独立非执行董事薪酬为200千元[39] - 2025年职工代表监事蒋瓅建议薪酬为280,000元人民币，有权就达成收入及利润目标的程度收取佣金[40] 其他事项 - 公司将不派发2024年末期股息[3] - 2025年行政开支、销售及分销开支、研发开支预算分别为250百万元、63百万元、35百万元[33] - 董事会建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为2025年核数师[35] - 为董事、监事及高级管理人员购买责任保险累计赔偿限额为2000万美元，待与保险公司磋商后确定[41] - 责任保险保费每年不超过35,500美元，待与保险公司磋商后确定[49] - 责任保险保障期为2024年12月28日至2025年12月27日[49] - 公司将选举第四届董事会董事和监事会股东代表监事[13][14][18] - 建议保险计划、2024年利润分配方案、选举董事和监事等事项将提呈股东大会审议及批准[40][41][44][45][46][47][56] - 第四屆董事會董事任期三年，建议选举杨建宇等9人为董事[47][48][52] - 第四屆監事會監事任期三年，建议选举滕勝春和于越为股东代表监事，蒋瓅获重选为职工代表监事[56][57] - 第三屆董事會非執行董事陳宏章先生將於宋清寶先生當選當日退任[52] - 股东大会所有决议案将以投票方式表决，结果将在港交所网站和公司网站刊载[1]