股份配售 - 2025年7月22日公司与配售代理订立协议，配售48,723,600股股份，每股配售价5.54港元[3] - 配售股份相当于现有已发行H股约18.38%、现有已发行股份约6.63%，扩大后已发行H股约15.52%、已发行股份约6.22%[3] - 预期配售所得款项总额约269.93百万港元，净额约258.78百万港元，净发行价约每股5.31港元[4] - 配售价较2025年7月21日H股收市价6.67港元折让约16.94%[9] - 配售价较2025年7月21日前5个交易日H股平均收市价6.92港元折让约19.90%[9] - 2025年6月4日，公司已完成配售18,600,000股H股，相当于根据一般授权可发行股份的约17.31%[24] - 公告日期，公司根据一般授权可发行的股份数目为88,850,762股，相当于根据一般授权可发行股份的约82.69%[24] - 2025年7月22日公司与国泰君安证券（香港）有限公司订立有条件配售协议，将发行48,723,600股新H股[38] 资金用途 - 所得款项净额中，约77.634百万港元或30%用于上海泰和诚肿瘤医院建设[30] - 所得款项净额中，约38.817百万港元或15%用于医疗AI业务资金需求[30] - 所得款项净额中，约64.695百万港元或25%用于偿付金融机构贷款[30] - 所得款项净额中，约77.634百万港元或30%用于补充营运资金及一般公司用途[30] - 2025年募集款项中约3757.6万港元或40%用于为公司医疗机构采购医疗设备、耗材及药品，预计2025年11月31日前动用[34] - 约2818.2万港元或30%用于偿还金融机构贷款，预计2025年12月31日前动用[34] - 约2818.2万港元或30%用于补充公司及其附属公司营运资金，预计2025年12月31日前动用[34] 股份情况 - 公告日期，公司已发行股份总数为734,938,416股，其中H股265,151,024股，内资股469,787,392股[31] - 完成配售後，公司已发行股份总数将变为783,662,016股[31] - 一般授权下可发行股份不得超过2025年5月27日已发行股份总数的15%，即716,338,416股股份[37] 其他 - 截至2025年7月22日，董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[41]