重 要 文 件 請 即 處 理 閣下如對本通函的任何方面有任何疑問，請諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的聯泰控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 建議有關發行及購回股份的一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告 本公司將於二零二五年五月二十九日（星期四）下午三時正在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋 廣場10樓會議室舉行二零二五年股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本 通函第AGM-1至AGM-5頁。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請盡快依照隨附的代表委任表格上印列的 ...