香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） (D) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之時直至下列各項最早者為止的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； 股東週年大會通告 茲通告聯泰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十九日（星期四）下午 三時正在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓會議室舉行股東週年大會，以處理 下列事項： – 1 – 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核合併賬目以 及董事局及核數師報告； 2. 重選王衛民先生為本公司執行董事； 3. 重選章民先生為本公司執行董事； 4. 重選金鑫先生為本公司執行董事； 5. 重選李卓然先生為本公司獨立非執行董事； 6. 重選史敏女士為本公司獨立非執行董事； 7. 授權本公司董事局釐定董事酬金； 8. 續聘羅 ...