会议相关 - 公司2025年6月27日下午2时举行股东周年大会[3][72] - 代表委任表格最迟到股东大会或续会指定举行时间48小时前交回[4][39] - 委任大会主席为代表须在6月25日下午2时前送达相关文件[41][84] 财务相关 - 董事会建议就2024年度派付特别股息，每股0.012港元[21][73] - 特别股息2025年7月31日派付，7月11 - 15日暂停办理股份过户登记[21][84] - 过户文件及股票须于2025年7月10日下午4时30分前递交[21][84] 股份相关 - 2024年股东周年大会授予的股份回购和发行授权将失效，拟更新授权[28][32] - 最后实际可行日期，公司已发行股本2,867,174,000股股份且无库存股[28][58] - 更新回购授权后最多可回购286,717,400股股份，发行授权后最多可发行573,434,800股股份[28][33] 人员相关 - 吴立立、王庆、马肖风将在股东周年大会上轮席退任，均合资格且愿膺选连任[22] - 吴立立任执行董事，每年董事袍金960,000元人民币[47] - 王庆和马肖风任独立非执行董事，每年董事袍金60,000美元[51][55] 其他 - 董事会建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[35] - 董事认为相关事项符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成[44]