股东大会 - 公司将于2025年6月27日下午2时举行股东周年大会[4] - 拟出席股东大会并表决的股东可亲自出席或委任代表投票[13] 股息与股份 - 宣派2024年度特别股息每股普通股0.012港元[5] - 购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[7] - 董事可购回不超已发行股份总数20%的股份[7] - 扩大一般授权后配发及发行股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[8] 股份过户 - 公司将自2025年6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[10] - 未登记持有人须在2025年6月23日下午4时30分前送交过户文件[11] - 公司将在2025年7月11日至7月15日暂停办理股份过户登记手续[13] - 为获建议特别股息，未登记持有人须在2025年7月10日下午4时30分前送交过户文件[13] 其他事项 - 考虑接纳2024年度经审计合并财务报表及相关报告[5] - 重选吴立立等人为董事[5] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[5] - 委任股东大会主席为代表投票，填妥文件须在2025年6月25日下午2时前送达[13] - 若亲自出席股东大会投票，代表的授权及指示将被撤销[13] - 通告中英文本有歧义时以英文本为准[13]