New Amante Group Limited 新愛德集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （「本公司」） 董事會轄下 提名委員會的 （「委員會」） 職權範圍 根據於 2017 年 3 月 14 日通過的本公司董事（「董事」）會（「董事會」）決議案予以採納 並根據董事會於 2019 年 1 月 4 日通過的決議案以及 董事會於 2025 年 7 月 1 日通過的決議案予以進行修訂 1. 成員 2. 秘書 3. 委員會之議事程式 1 1.1 委員會成員（「成員」，各為「成員」）須只由董事會委任的董事組成及人數不少於三名。 1.2 委員會大多數成員須為獨立非執行董事，而至少一名成員為不同性別。 1.3 委員會主席（「主席」）須為董事會主席或由董事會委任的一位獨立非執行董事。 1.4 如該成員不再是董事，該成員的任命將自動撤銷。 2.1 本公司的公司秘書（「公司秘書」）應出任委員會秘書（「秘書」）。若秘書缺席，其委派代 表或由出席會議的成員所委任的任何人士須出席會議及摘錄會議記錄。 2.2 不論本職權範圍是否有任何其他規定，委員會可不時委任具備適當資格及經驗的任何其他人士 出任秘書。 3.1 委員會每年 ...