股东周年大会 - 公司拟于2025年6月23日下午2时30分在广州举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需于2025年6月21日下午2时30分前交回[3] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2025年6月17日[29] 股份相关 - 发行授权为行使公司配发等处理已发行股份数目最多20%股份的权力[10] - 购回授权为行使公司购回不超已发行股份数目10%股份的权力[10] - 最后可行日期公司已发行股本为8,850,632,753股，若购回授权通过可购回最多885,063,275股[37] - 2024年5月股份最高0.320，最低0.127；2025年5月（直至最后可行日期）最高0.080，最低0.062[47] 股东情况 - 融德持有49.78123714亿股股份，占公司已发行股本约56.25%[12] - 融德由廖腾佳先生、朱庆凇先生、朱沐之先生分别拥有36.00%、34.06%及29.94%股权[44] 董事情况 - 董事会由6位执行董事和3位独立非执行董事组成，廖先生、叶女士及冯博士将在股东周年大会轮值退任，符合资格可膺选连任[22] - 冯博士任职超9年，续聘任需要股东以独立决议案形式批准[22] - 全体独立非执行董事任职逾9年，公司须在股东周年大会委任一名新独立非执行董事，仍在物色人选[25,26] 薪酬情况 - 廖先生年薪200万元人民币并有酌情花红[49] - 叶女士年薪200万元人民币并有酌情花红[51] - 冯博士每月董事酬金25,000港元[55]