股东周年大会 - 公司将于2025年6月23日召开股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等文件[5] 股份相关 - 董事配发或发行股份不得超决议案通过当日已发行股份20%[6] - 董事可购买股份最多为决议案通过当日已发行股份10%[6] - 公司购回股份不得超决议案通过当日已发行股份10%[9] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有六名执行董事[10] - 截至公告日期，董事会有三名独立非执行董事[10] 参会及投票 - 代表委任表格分别刊于联交所和公司网站[1] - 代表委任文件须于2025年6月21日下午2时30分前送达公司[3] - 2025年6月17日为股东出席大会并投票权利记录日[4]