交易信息 - 公司拟23.93亿元受让晶合集成120,368,109股股份，占总股本6.00%[2][5][7] - 股份转让价格为19.88元/股[2][5] - 2025年7月29日董事会9票同意通过受让议案，无需股东大会审议[8] - 交易尚需上交所合规确认和登记结算公司办理过户手续[3][4][8] 股权与财务数据 - 截至2025年3月31日，晶合集成第一大股东持股468,474,592股，占比23.35%[13] - 交易前力晶创投持股382,732,181股，占比19.08%；交易后持股262,364,072股，占比13.08%[13][15] - 交易后公司成晶合集成第四大股东，持股120,368,109股，占比6.00%[15] - 2024年12月31日，交易标的资产总额503.99亿元，负债243.10亿元，归母净资产208.70亿元[19] - 2025年3月31日，交易标的资产总额491.98亿元，负债230.02亿元，归母净资产210.27亿元[19] - 2024年营业收入92.49亿元，归母净利润5.33亿元；2025年Q1营收25.68亿元，归母净利润1.35亿元[19] 支付与约束条款 - 协议签署5个工作日内付30%即7.18亿元；过户后3日内付60%即14.36亿元；股东会结束后3日内付10%即2.39亿元[22] - 逾期付款或退款按每日万分之三支付违约金[23][25] - 交割日起3个工作日内，甲方促使1名非独立董事辞任，乙方推荐候选人[27] - 交割日起36个月内，甲方持股不低于1.60亿股，对应总股本8%[28] - 交割日起36个月后，甲方协议转让减持提前15日通知乙方，乙方有优先购买权[29] - 乙方承诺自交割日起36个月内不对外转让标的股份（特定情况除外）[31] 交易目的与资金来源 - 本次交易旨在深化产业链资源整合与协同效应，进行战略投资布局[36] - 受让股份资金来源为公司自有资金，不影响公司财务、经营及独立性[36]