一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-078 杭州美登科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《杭州美登科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及 ...