证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-098 杭州美登科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.22《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《杭州美登科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程 ...