内部控制制度修订 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括保证财务报告真实完整等五项[6] - 建立与实施遵循合规性等六项原则[6] 内部控制要素与涵盖范围 - 有效内部控制包括内部环境等五要素[7] - 涵盖经营活动所有业务环节及各项管理[9] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制[11] - 关联交易遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[14] 对外担保与资金管理 - 对外担保遵循合法等原则并控制风险[18] - 对募集资金专户存储管理并按规定使用[22] 重大投资与信息披露 - 重大投资遵循合法等原则控制风险，高风险投资需严格决策审议[25] - 建立信息披露事务和备查登记制度，公开内控制度[28] 检查监督与评估 - 定期和不定期检查内控制度落实情况并改进[32] - 董事会形成内部控制自我评估报告并决议[36]