证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的规定；公司 2025 年半年度报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 董事会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下， 公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，可以 提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步提升公司整体盈利能力，为公司及 股东获取更多回报。不存在损害公司及股东利益的情形，履行程序符合相关法 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...