浙江西大门新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 22 日通过 专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事柳庆华 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 会议选举柳庆华先生为公司第四届董事会董事长、王月红女士为公司第四届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为 止。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会 ...