（在香港註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （股份代號：00123） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 越秀地產股份有限公司 余達峯 公司秘書 香港，二○二五年二月二十日 於本公告刊發日期，董事會成員包括： 執行董事： 林昭遠（董事長）、朱輝松、江國雄、賀玉平、陳靜及劉艷 非執行董事： 張貽兵及蘇俊杰 獨立非執行董事： 余立發、李家麟、劉漢銓及張建生 一、重要事项情况 (一) 新设股东会的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、行政法规、规范性文件的规定 及公司新《公司章程》约定,公司设股东会。公司股东会由全体股东组成,是公 I 司的权力机构。截至目前,公司已完成《公司章程》备案。 (二) 取消监事会及监事的基本情况 债券简称:21 穗建 02 债券简称:21 穗建 03 债券简称:21 穗建 04 债券简称:21 穗建 05 债券简称:2 ...