香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在香港註冊成立的有限公司） （股份代號：00123） 股東週年大會通告 茲通告越秀地產股份有限公司（「本公司」）謹訂於二○二五年六月二十日（星期五）上午 十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳1-4舉行股東週年 大會（「二○二五年股東週年大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 (b) 根據上文(a)分段之授權，本公司可購回之本公司股份數目不得超過於本決議 案通過當日本公司已發行股份數目（不包括任何庫存股份）之10%（可根據股份 拆細及╱或合併的情況予以調整），而該項授權亦須受此限制；及 (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中之最早 日期止之期間： (i) 授予上文(a)分段所載之批准後本公司舉行的下屆股東週年大會結束時； (ii) 授予上文(a)分段所載之批准後本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆 滿時；及 (iii) 本決議案所授予之批准 ...