董事会组成 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[9][10] - 董事长十日内召集主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和两日通知[14] - 定期会议通知变更提前三日书面通知[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[31] 会议表决规则 - 一人一票，计名和书面方式表决[27] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保另有要求[19] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[31] 其他规则 - 提案未通过，一个月内不重审[34] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[35] - 会议档案保存不少于十年[45] - 矛盾决议以时间后形成的为准[30] - 董事会按授权行事，不得越权[32] - 利润分配决议按特定流程进行[33] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[36] - 与会董事签字确认会议记录，可说明意见[40]