会议决策 - 2025年7月29日公司召开第四届董事会第十一次会议，《关于修订<总经理工作细则>的议案》全票通过[2] 总经理职责与管理 - 总经理每季度结束十五个工作日内向董事会提交书面生产经营管理情况报告[9] - 总经理年度总结和下一年度工作计划在会计年度结束后三十个工作日内提交[9] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 总经理因故不能履职时可指定副总经理代行职务[9] - 总经理定期向董事会报告工作，原则上每年一次[21] - 董事会或审计委员会要求时，总经理五日内报告工作[21] - 总经理工作班子分工由总经理决定并发文明确[18] 任职限制 - 有贪污等犯罪刑罚、破产清算等责任、违法吊销执照责任、近三年证监会处罚或交易所谴责批评等情况不能担任总经理[6] 财务相关 - 财务负责人按时完成编制公司年度财务报告并保证真实性[10] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，例会每月月初召开[15][17] - 重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员查阅[18] 考核与奖惩 - 公司经营管理层考核指标包括总资产、净资产及增长率等[24] - 总经理等高级管理人员成绩显著，董事会给予现金等奖励[24] - 总经理离任需由会计师事务所进行离任审计[25] - 不能胜任职守的高级管理人员，公司有权进行处罚[26] - 玩忽职守给公司造成损失的高级管理人员，赔偿损失不低于公司实际损失的10%[24]