香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 兹通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年二月十九日（星期三）上午九 時正假座中華人民共和國北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行股東特別大會（「股 東特別大會」），藉以分別審議並酌情通過（不論有否修訂）下列本公司決議案。 除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司所發佈日期為二零二五年一月二十七日的 要約文件（「要約文件」）所界定者具有相同涵義。 作為特別決議案 「動議： (a) 批准由摩根士丹利亞洲有限公司代表本公司提出有條件現金要約（「要約」），根據寄 發予本公司股東（「股東」）日期為二零二五年一月二十七日之要約文件（註有「A」字樣 之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）以及隨附接納表 - 1 - 格所載之條款及條件以現金按每股H股4.03港元之價格回購本公司最多841,749,304股 H股（「H股」），以及減少本公司註冊資本，惟不影響並附 ...