香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 屬適宜、必需或權宜之情況下，簽訂一切有關文件（及（倘需要）根據本公司之組織章程細 則在其上加蓋本公司印章）（不論有否修訂）及作出一切有關行動，包括但不限於根據要約 完成回購H股及減少本公司註冊資本。」 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二五年一月二十七日 H股類別股東會通告 兹通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年二月十九日（星期三）上午九 時十五分（或緊隨股東特別大會結束後）假座中華人民共和國北京市海淀區復興路17號國 海廣場2號樓舉行H股類別股東會（「H股類別股東會」），藉以審議並酌情通過（不論有否修 訂）下列決議案為本公司特別決議案。 除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司所發佈日期為二零二五年一月二十七日的 要約文件（「要約文件」）所界定者具有相同涵義。 作為特別決議案 「動議批准由摩根士丹利亞洲有限公司代表本公司提出有條件現金要約（「要約」 ...