股東週年大會通告 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年四月二十五日（星期五）下午 二時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行股東週 年大會（「股東週年大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通 告所用詞彙與本公司日期為二零二五年四月一日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵 義。 作為普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 - 1 - 1. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事會報告。 2. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之監事會報告。 3. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之核數師報告及本公司經審計財 務報表。 4. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股 息派發方案，並授權董事會向本公司股東派發該末期股息。 5. 審議及批准授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發二零二五年中期股息 ...