股东大会相关 - 公司将在2025年6月3日下午4时召开2025年第二次临时股东大会[3][29] - 确定股东出席临时股东大会并投票权利的记录日期为2025年6月2日[29] - 股东欲出席大会并投票，须于2025年6月2日下午四时三十分或之前办理股票过户手续[29] - 代表委任表格须在2025年6月2日下午4时前交回及送达指定地点[4][30] - 临时股东大会上提呈的决议案将以投票方式表决[33] 配售与注册资本 - 配售事项根据一般授权配售10,155,099股新H股[9] - 配售事项完成后，公司股份总数由4.31622824亿股增至4.41777923亿股，注册资本由4.31622824亿元增至4.41777923亿元[22] - 董事会建议修订公司章程反映注册资本增加，需经临时股东大会特别决议案通过[25] 银行信贷与担保 - 公司拟向多家银行深圳或珠海分行申请不超15亿人民币的银行信贷，预期有效期为自股东大会批准之日起12个月[14][15][17] - 截至通函日期，公司向附属公司提供担保总额为21亿人民币，超集团2024年12月31日经审计总资产51.34亿人民币的30%[18] - 2025年5月19日董事会拟向附属公司进一步提供不超过3.5亿人民币的担保，需经股东大会批准[19][20] 公司章程修订 - 建议修订公司章程取消监事会设置，需经临时股东大会特别决议案批准[26][28] - 建议修订公司章程多处内容，包括章节名称、条款编号、股东提案比例等[54][80][92] 股份相关规定 - 公司股份采取记名股票形式，H股以人民币标明面值，以港币认购和交易[45][46] - 公司董事、监事、高级管理人员等股份转让有相关限制规定[51] - 公司持有5%以上股份的股东等短线交易所得收益归公司所有[52] 公司治理结构 - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总数不得超公司董事总数二分之一[107][108] - 董事会下原设4个专门委员会，修订后相关内容有调整[119] - 总经理和经理每届任期3年，可连聘连任[136][137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[148] - 当年盈利且累计未分配利润为正，无重大投资等事项时，公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[152] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[147] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施并对外披露[154] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，审计费用由股东大会普通决议决定[155]