公司基本信息 - 公司于2019年3月29日注册登记，统一社会信用代码为91440300593047655L[7] - 公司注册名称中文为深圳市优必选科技股份有限公司，英文为UBTECH ROBOTICS CORP LTD[8] - 公司住所为深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园C1栋2201[9] - 公司邮政编码为518071[10] - 公司注册资本为人民币50,340.1373万元[10] 股份发行与上市 - 2023年12月28日公司经核准首次发行境外上市外资股（H股）11,282,000股，超额配售292,150股[7] - 境外上市外资股（H股）分别于2023年12月29日和2024年1月23日在港交所主板上市[7] - 公司设立时发行股份总数为3.6亿股，面额股每股金额为1元[24] - 公司已发行股份数为50340.1373万股，均为普通股[29] 股东信息 - 周剑持股1.0358604亿股，持股比例28.7739%[24] - 夏佐全持股2288.88万股，持股比例6.3580%[24] - QM25 Limited持股2368.116万股，持股比例6.5781%[24] - 深圳三次元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1453.86万股，持股比例4.0385%[24] - 王琳持股902.34万股，持股比例2.5065%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[31] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[31] - 公司不得收购本公司股份，除特定情况外[33] - 公司回购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[72] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即8人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[73] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[73] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[73] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[141] - 独立非执行董事人数应占董事会成员至少三分之一，且不少于三名[141] - 董事会会议每年至少召开4次，每季度至少1次定期会议[146] 审计委员会相关 - 审计委员会成员应为3名以上，独立董事应过半数，至少1名具备适当专业资格[165] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[165] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[189] - 公司每年现金分红原则上不少于当年实现可分配利润的10%[195]

会议信息 - 2026年3月19日召开第二次临时股东会[3] - 临时股东会日期时已发行股份总数为503,401,373股，可投票股份为502,585,423股[3] 审议结果 - 审议项目工程服务及协议，赞成票226,876,939股(98.6161%)[6] - 审议申请授信额度，赞成票226,827,689股(98.6157%)[6] - 审议变更注册资本等，赞成票226,827,747股(98.6156%)[6] - 两项普通决议案获超50%赞成票通过[7] - 特别决议案获超三分之二赞成票通过[7]

会议安排 - 公司定于2026年3月31日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年度业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有4名执行董事[5] - 截至公告日，董事会有3名非执行董事[5] - 截至公告日，董事会有4名独立非执行董事[5]

市场扩张和并购 - 公司收购目标公司29.99%股权并提出部分要约收购13.02%股权[2] - 2026年3月深交所就销售股份转让出具确认书，证券登记结算办理股份登记，公司获过户登记确认书[3] - 截至公告日期公司持有目标公司29.99%股权成控股股东，部分要约未完成[3][4]

会议信息 - 2026年3月10日公司在深圳召开临时股东会[3] - 所有董事均出席临时股东会[5] - 卓佳证券登记有限公司为临时股东会监票人[4] 股份数据 - 临时股东会日期时已发行股份总数为503,401,373股，可投票股份总数为502,585,423股[3] - H股激励计划受托人持有815,950股未归属H股，放弃临时股东会投票[3] - 公司无库存股份或待注销已购回股份[4] 收购议案 - 收购浙江锋龙电气股份有限公司股份议案赞成票235,426,083股，占比98.6572%[6] - 反对票3,199,998股，占比1.3410%[6] - 弃权票4,294股，占比0.0018%[6] - 收购议案获正式通过[6]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月19日下午4时在深圳南山召开[1] 决议案规则 - 普通决议案须出席股东所持票数二分之一以上通过[3] - 特别决议案须出席股东所持票数三分之二以上通过[3] 代表委任 - 代表委任表格须不迟于3月18日下午4时送达指定地点才有效[3] 联名股东投票 - 公司接纳股东名册内排名首位的联名股东投票[3]

会议信息 - 公司将于2026年3月19日下午4时召开2026年第二次临时股东会[3] 审议事项 - 审议项目工程服务及产品框架协议等决议案[4][5][7] 授权安排 - 授权执行董事等签署相关文件及处理程序[4][5][7] 参会要求 - 个人股东需出示证件，法人股东由代表出席[10] - 代表委任表格等需在2026年3月18日下午4时前送达[11] 表决方式 - 决议案以投票表决，结果将刊登[14]

会议安排 - 2026年3月19日下午4时在深圳南山智园召开2026年第二次临时股东会[3][8][32][39] - 确定股东出席临时股东会并投票资格的记录日期为2026年3月13日[32] - 有意委任代表出席的股东须在2026年3月18日下午4时前交回代表委任表格[3][33][44] 公司信息 - 公司于2012年3月31日成立，2019年3月29日改制为股份有限公司[8] - 内资股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[8] - 天奇自动化工程集团包括天奇自动化工程、其附属公司及其30%受控公司[9] 框架协议 - 新框架协议于2026年3月4日订立，期限截至2028年12月31日[9][15] - 先前框架协议于2023年11月23日订立，期限截至2025年12月31日[9] - 截至2023 - 2025年12月31日，无锡优奇与天奇自动化工程集团历史交易金额分别约为2.936亿、1.876亿及1.288亿元[16] - 截至2026 - 2028年12月31日，天奇自动化工程集团购买产品及服务最高购买价分别不超2.5亿、2亿及1.5亿元[17] 股权结构 - 公司持有无锡优奇约41.49%股权，因股东承诺拥有超50%投票权取得控制权[23] - 截至通函日期，深圳量子跃迁、苏州正轩及广州正轩分别持有无锡优奇约15.86%、6.33%及5.18%股权[23] - 截至通函日期，天奇自动化工程直接及间接持有无锡优奇约22.49%股权，为附属层面关连人士[24] 财务相关 - 2025年12月2日完成配售31,468,000股新H股[9] - 配售事项完成后，公司股份总数由471,933,373股增至503,401,373股，注册资本由471,933,373元增至503,401,373元[30] - 公司拟申请银行信贷，最高授信额度总计不超7亿元[26] 章程修订 - 2026年3月4日董事会提议修订公司章程，反映股份数目及注册资本增加，待临时股东会审议批准[9][30][31] 决议案 - 临时股东会将审议关于项目工程服务及产品框架协议的决议案[40] - 临时股东会将审议关于公司向相关银行申请授信额度的决议案[40] - 公司拟变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记[42]

协议合作 - 2026年3月4日无锡优奇与天奇自动化工程签订新框架协议，期限至2028年12月31日[2][7][27] - 截至2023 - 2025年，无锡优奇与天奇自动化工程历史交易金额分别约293.6、187.6、128.8百万元[9] - 2026 - 2028财年，天奇自动化工程集团最高购买价分别不超250.0、200.0、150.0百万元[10] 股权结构 - 公司持有无锡优奇约41.49%股权，天奇自动化工程持有约22.49%[13][15][16] - 深圳量子跃迁、苏州正轩、广州正轩分别持有无锡优奇约15.86%、6.33%、5.18%股权[15] 财务决策 - 2026年3月4日董事会建议公司申请银行信贷，最高授信额度不超700百万元，需股东批准[5][19][20][21] - 2026年3月4日董事会建议修订公司章程，待股东审议批准[6][22][23][28] 公司动态 - 2025年12月2日完成配售31468000股新H股[27] - 完成配售事项后，公司股份总数和注册资本增加[22] - 2026年3月19日召开临时股东会审议新框架协议等事项[24]

股份数据 - 截至2026年2月底，内资股法定/注册股份70,665,977股，股本70,665,977元[1] - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份432,735,396股，股本432,735,396元[1] - 2026年2月底法定/注册股本总额为503,401,373元[1] 发行情况 - 截至2026年2月底，内资股和H股已发行股份总数分别为70,665,977股和432,735,396股[3] 合规情况 - 截至2026年2月底，公司符合适用的公众持股量要求[3] 其他事项 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准并依规进行[6]