董事会选举 - 公司拟于2025年6月27日临时股东大会选举第三届董事会成员，任期三年[3] - 2025年6月12日董事会提名第三届董事会董事候选人，含3名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事[3] - 王琳等6人将在临时股东大会选第三届董事会时退任，王琳不再担任授权代表[4] - 公司职工代表大会选举刘明为第三届董事会职工代表董事，任期三年[4] 人员委任 - 2025年6月12日董事会决议委任邓峰为授权代表，待股东批准其为执行董事后生效[5] 薪酬建议 - 建议执行董事及职工代表董事基于集团职务取酬，无额外董事薪酬[6] - 建议非执行董事不收取薪酬，独立非执行董事每年职务津贴105,600元[7] - 第三届董事会薪酬在股东批准委任后生效，公司将在年报披露董事薪酬总额[7] 股东权益 - 周剑先生持有公司股份共占公司权益26.8%[16] - 熊友军先生持有公司股份共占公司权益1.9%[19] - 夏先生拥有公司19,903,300股H股权益，占公司权益4.5%[27] 人员履历 - 周剑先生于2007年11月至2012年3月创建优铠（上海）机械有限公司并任该公司董事[13] - 邓峰先生2017年12月加入集团，2019年3月至2025年6月担任公司监事会主席，2023年1月获委任为集团合规遵从中心总经理[20] - 陆先生拥有超过14年的业务管理经验[30] - 熊先生自2019年5月至2025年5月担任福建创识科技股份有限公司独立董事[34] - 姚先生自2024年1月起担任香港岭南大学研究与创新副校长及讲座教授[37] - 何教授自2022年2月起担任中国互联网协会互联网投融资工作委员会主任[40]