股东周年大会 - 公司拟于2025年5月27日下午3时在香港九龙尖沙咀河内道5号普基商业中心11楼1104–05室召开股东周年大会[4][9][14][25][73] - 代表委任表格须在股东周年大会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[4][26][90] - 2025年5月22日至27日暂停办理股份过户登记，所有股份过户文件及股票须于2025年5月21日下午4时30分前交回公司股份过户登记处办理登记[25][90] 股份相关 - 购回授权为通过有关决议案批准该授权当日已发行股份总数（不包括库存股份）最多10%，发行授权为最多20%的法定及未发行股份[9][11] - 股份面值为每股0.05港元[11] - 最后实际可行日期为2025年4月23日，公司已发行股份1,439,385,743股[11][18][34] - 发行授权获批后可发行股份最多287,877,148股，股东周年大会举行日根据购回授权可购回股份最多143,938,574股[18] - 2024年4月至2025年4月期间，股份每月最低成交价在0.049 - 0.096港元之间，最高成交价在0.073 - 0.169港元之间[45] - 截至最后实际可行日期前六个月，公司未购回任何股份[43] 董事相关 - 姜森林、吴伟、来德兴、谢佳扬、张晓强须于股东周年大会退任并符合重选连任资格[20][22] - 吴伟于2025年4月22日获委任为执行董事及董事会主席，任期3年，自动续期12个月，不收取薪酬[46][49] - 来德兴于2025年4月22日获委任为执行董事，任期3年，自动续期12个月，每年可获董事薪酬360,000港元[51][54] - 姜森林自2019年6月28日获委任为执行董事，2024年7月5日起调任为非执行董事，与公司服务合约任期12个月，自动续期12个月，可获每年780,000港元董事薪酬[56][60] - 谢佳扬自2025年4月22日起获委任为公司独立非执行董事等职，委任函任期12个月，可获每年180,000港元董事袍金[62][64] - 张晓强于2025年4月22日获委任为独立非执行董事等职，任期12个月，可获每年180,000港元董事袍金[66][69] 其他 - 截至最后实际可行日期，Amethyst Asia Limited持有731,358,376股股份，占公司已发行股本约50.81%；若全面行使购回授权，其股权将增至约56.46%[41] - 董事认为授予购回股份一般授权符合公司及股东整体最佳利益，购回股份资金由公司依法用作此用途的资金拨付[35][36] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响，若影响重大董事不拟行使[37] - 若购回股份导致股东在公司表决权所占权益比例增加，可能被视为收购，或触发强制性收购建议[40] - 股份购回后，公司可注销或持有股份作为库存股份，可能会更改安排，对于存于中央结算系统的库存股份，公司将采取临时措施确保不行使股东权利[44] - 董事及紧密联系人、核心关连人士现无意在购回授权获批时向公司出售股份[38]