股息相关 - 截至2024年9月30日财政年度末期股息为每股普通股1.0新加坡仙（0.01新加坡元），相当于5.78港仙（0.0578港元）[6] - 截至2024年9月30日财政年度特别股息为每股普通股1.0新加坡仙（0.01新加坡元），相当于5.78港仙（0.0578港元）[6] 费用审批 - 批准支付截至2025年9月30日止财政年度董事袍金281,797新加坡元，2024财政年度为230,400新加坡元[9] - 批准支付截至2024年9月30日止财政年度董事会会议津贴12,000新加坡元[9] 股份发行与回购 - 授权发行股份总数不得超过公司股本中已发行股份总数（不包括库存股份及附属公司持股）的50% [11] - 向公司股东配發及發行的股份总数（按比例基准发行的除外）不得超过公司股本中已发行股份总数（不包括库存股份及附属公司持股）的20% [11] - 建议更新股份购回授权[14] - 股份回购上限限额为通过决议案当日公司已发行普通股本的10%（不包括附属公司持股）[17] - 场内购买股份最高价格为平均收市价的105%[19] - 场外购买股份最高价格为平均收市价的110%[19] - 新交所及香港联交所场内购买平均收市价计算均涉及前5个交易日[18] 计划相关 - 2025年LHN绩效股份计划待香港联交所批准，将予配發及發行的股份总数连同等不得超過决议案获通过之日已发行股份的10%（不包括库存股份及附属公司持股）[25][26] - 建议终止2017年9月25日采纳的LHN雇员购股权计划，不损害已授出未行使购股权持有人权利[23] - 建议采纳2025年LHN绩效股份计划[25] - 建议公司控股股东林隆田先生参与2025年LHN绩效股份计划[26] - 建议控股股东林美珠女士参与2025年LHN绩效股份计划[17] 人事变动 - 庄立林女士及杨志雄先生担任独立董事超九年，将在股东周年大会结束后退任[29] - 洪宝祥先生和林建通先生若当选，将分别获委任为独立非执行董事等职[29] - 林隆田先生若膺选连任，将继续担任执行主席等职[31] 时间安排 - 公司将在2025年1月24日召开股东周年大会[4] - 为确定出席股东大会投票权，新加坡股东股份过户及登记于2025年1月21日下午5时暂停，文件须于1月20日下午5时前送达[36] - 为确定出席股东大会投票权，香港股东名册分册登记于2025年1月21日至1月24日暂停，文件须于1月20日下午4时30分交回[37] - 为确定股东身份，两本股东名册间股份转移文件须分别于2025年1月10日下午5时及4时30分提交[38] - 为确定获建议末期股息权利，新加坡股东股份过户及登记于2025年2月7日下午5时暂停，文件须于该时间前送达[39] - 为确定获建议末期股息权利，香港股东名册分册登记于2025年2月10日至2月11日暂停，文件须于2月7日下午4时30分交回[40] - 为确定获建议特别股息权利，新加坡股东股份过户及登记于2025年4月10日下午5时暂停，文件须于该时间前送达[41] - 为确定获建议特别股息权利，香港股东名册分册登记于2025年4月11日至4月14日暂停，文件须于4月10日下午4时30分交回[42] - 代表委任表格须于2025年1月21日上午10时前送达，否则无效[46] - 股东需在2025年1月8日上午10时前提交大会相关问题，公司将在截止前至少48小时发布回应[49] 其他 - 以股代息计划须待在公司应届股东周年大会上批准建议特别付息及新交所和香港联交所批准将予发行的代息股份上市及买卖方可作实[5] - 续聘Messrs PricewaterhouseCoopers LLP为公司独立核数师[12] - 待相关决议案通过后，扩大公司购买或收购股份授权，可配發及發行股份总数受新加坡主板规则或香港上市规则较严苛限额规限[21] - 公司将忽略特定人士就第14、15、16项普通决议案作出的投票[35] - 非相关中间人股东有权委任不多于2名受委代表，相关中间人股东可委任2名以上受委代表[48] - 委任受委代表的表格可通过邮寄或电邮提交，邮寄地址依股东所在地分新加坡和香港，电邮地址为agm@lhngroup.com.sg[48] - SRS投资者可由SRS操作人委任受委代表投票，或委任大会主席为受委代表并于2025年1月14日下午5时前提交投票[48] - 年报、大会通告及代表委任表格可通过新交所、港交所及公司网站获取，香港股东自2023年12月31日起可电子形式收取[48] - 股东及受委代表可在大会现场就决议案发问，相似问题将汇总解答[50] - 股东提交登记详情、委任受委代表文件或问题，即同意公司收集、使用及披露其个人资料[51] - 公司可能在大会进行摄影、录音及录像，记录股东个人资料[52] - 香港股东自愿提供个人资料用于处理受委代表任命及投票指示，资料将保留至履行用途所需期间[54] - 查阅或更正个人资料的要求需书面递交给卓佳证券登记有限公司或公司注册办事处[54]