会议安排 - 股东周年大会原定于2025年6月16日上午10时30分举行，若特定恶劣天气信号生效则延至2025年6月26日相同时间及地点举行[73][77] - 记录日期为2025年6月16日（或2025年6月26日，如遇特殊情况）[37] - 公司于2025年6月11 - 16日（或6月23 - 26日，遇特殊情况）暂停办理股份过户登记[61] - 填妥的股份过户表格须不迟于2025年6月10日（或6月20日，遇特殊情况）下午4时送达公司香港股票登记及过户处[62] 股份相关 - 股份面值为每股0.10港元[12] - 截至最后实际可行日期，公司已发行289,392,000股（含已回购拟注销但尚未注销的106,000股）股份[44] - 若增發股份決議案獲通過，董事将获重新授权增發不超過已發行股份總額20%的股份，按最后实际可行日期计算最多增發57,857,200股[22] - 若回購股份決議案獲通過，公司可在回購授權有效期內回購不多於已發行股份總額10%的股份[25] - 截至最后实际可行日期，根据回購授權已回購839,000股股份[21] - 最后实际可行日期前六个月内，公司已在联交所回购股份共540,000股[52] - 假设无进一步增发或回购，全面行使回购授权将回购最多28,928,600股股份[44] 股东持股 - 最后实际可行日期，Kee Wai Investment Company (BVI) Limited持有公司180,545,138股股份，占已发行股本62.411%，假设回购授权获全面行使占比69.345%[50] - 最后实际可行日期，Wing On Corporate Management (BVI) Limited持有公司180,545,138股股份，占已发行股本62.411%，假设回购授权获全面行使占比69.345%[50] - 最后实际可行日期，永安国际集团有限公司持有公司180,545,138股股份，占已发行股本62.411%，假设回购授权获全面行使占比69.345%[50] - 最后实际可行日期，郭志标博士持有公司1,508,298股股份，占已发行股份的0.521%[56] - 最后实际可行日期，梁永宁先生被视为持有公司10,000股股份，占已发行股份的0.003%[58] 董事相关 - 郭永正等4人于2025年1月1日获委任为替任董事[18] - 最后实际可行日期，董事会有七位董事[26] - 每屆股東週年大會上，三分之一董事（或最接近三分之一的人数）须輪值告退，董事最少每三年輪值告退一次[26] - 郭志標博士及梁永寧先生须在股東週年大會上輪值告退，並被建議重選連任固定任期3年，直至2028年股東週年大會[26] - 郭志标博士2025年基本年薪为港币4,694,000元，2024年度收取董事袍金港币268,000元，其他酬金港币6,633,000元[57] - 截至2024年12月31日止年度，梁永宁先生收取董事袍金港币268,000元、薪酬委员会主席津贴港币186,000元、提名委员会主席津贴港币117,000元、审核委员会成员津贴港币155,000元[59] 股价相关 - 2024年4月至2025年4月1日直至及包括最后实际可行日期，公司股份每月在联交所买卖的最高股价为12.98港元，最低股价为11.36港元[53] - 2024年10月16日至2025年4月9日，公司回购股份每股最高支付价格为12.20港元，最低为11.40港元[52] 其他 - 股东周年大会投票表决结果公告将按规定方式刊于公司网站(www.wingon.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)[33] - 若有特定会会场设施要求或特别需要，需在2025年6月13日上午10时30分或之前联系公司香港股票登记及过户处[74] - 会议将处理省览2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等普通事项[78] - 若2024年12月31日止年度建议派发的末期股息获股东批准，公司于2025年6月23日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[86] - 为确保符合获派建议末期股息资格，填妥的股份过户表格须不迟于2025年6月20日下午4时送达指定处[86] - 公司正寻求股东批准授予增发股份的一般授权，董事目前无增发新股计划[86]