会议安排 - 公司将于2026年3月26日举行董事会会议[3] 业绩相关 - 董事会会议将批准公司及附属公司2025年度全年业绩及其发布[3] 股息分配 - 董事会会议将考虑建议派发末期股息[3] 人员信息 - 2026年3月12日公司执行董事为郭志樑等4人[5] - 2026年3月12日公司独立非执行董事为谭惠珠等4人[5] - 2026年3月12日公司替任董事为郭永正等4人[5]

股本与股份情况 - 公司法定/注册股本总额为4000万港元，法定/注册股份数目为4亿股，面值为0.1港元[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）2.88453亿股，本月减少7.5万股，月底结存2.88378亿股[2] - 本月底库存股份数目为0[2] 公众持股相关 - 公司已符合适用的公众持股量要求，门槛为已发行股份（不包括库存股份）的25%[3] 股份变动原因 - 本月因购回股份（股份购回并注销），已发行股份（不包括库存股份）减少7.5万股[5]

公司信息 - 永安国际有限公司股份代号为289，在百慕达注册成立[1] 公司人员 - 执行董事包括郭志樑、郭志桁、郭志标、郭志一[2] - 独立非执行董事包括谭惠珠、梁永宁、Nicholas James Debnam、蔡小婷[2] - 替任董事包括郭永正、郭永泰、郭永基、郭永善[2] 董事会架构 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 郭志樑为董事会主席，郭志桁为副主席及行政总裁[2] 委员会成员 - 审核委员会主席为Nicholas James Debnam，成员有谭惠珠等[2] - 薪酬委员会主席为梁永宁，成员有郭志樑等[2] - 提名委员会主席为梁永宁，成员有郭志樑等[2]

公司股份变动 - 公司于2026年2月27日注销了7.5万股已购回的股份 [1]

公司股份回购与注销 - 公司于2026年2月27日注销了已回购的股份，注销股份数量为7.5万股 [1]

公司行动 - 公司于2026年2月27日注销了合计7.5万股已回购股份 [1]

股份数据 - 2026年2月5日已发行股份（不含库存股）288,453,000股[3] - 2026年2月27日已发行股份（不含库存股）288,378,000股[4] - 库存股份变动数目为0[3][4] 股份购回 - 2026年1 - 2月多次购回股份并于2月27日注销，涉及股数75,000股[3][4] - 每股购回价13.7 - 13.8391港元[3][4]

公司治理变动 - 公司独立非执行董事蔡小婷女士将获委任为审核委员会成员 [1] - 此项委任将于2026年3月1日起生效 [1]

公司治理变动 - 公司宣布独立非执行董事蔡小婷将获委任为审核委员会成员，自2026年3月1日起生效[1] - 蔡小婷获委任后，审核委员会将包括四位成员，分别为Nicholas James Debnam（主席）、谭惠珠、梁永宁及蔡小婷[1]

公司治理变动 - 公司独立非执行董事蔡小婷女士将获委任为审核委员会成员 [1] - 此项委任将于2026年3月1日起生效 [1]