股东周年大会安排 - 定于2025年6月16日举行，若特定警告信号生效则改为2025年6月26日[3] - 确定股东出席权和投票权资格的记录日期为2025年6月16日（或2025年6月26日，若大会延期）[8] - 若恶劣天气在2025年6月16日上午8时或之后在香港生效，大会将延至2025年6月26日[9] 财务相关 - 需省览截至2024年12月31日止年度公司经审核综合财务报表等报告[4] - 拟议派截至2024年12月31日止年度末期股息[4] 股份相关 - 定立董事最高人数为12人[4] - 拟授予董事增发不超决议案通过日公司已发行股份总额20%额外股份的一般授权[5] - 批准董事在有关期间回购不超决议案通过日公司已发行股份总额10%的股份[6] - 公司增发相当于回购股份总额的股份，增发票数不超决议案通过日公司已发行股份总额10%[7] 时间限制 - 委任代表书等文件须在大会指定举行时间不少于48小时前送达[7] - 2025年6月11日至2025年6月16日（或2025年6月23日至2025年6月26日，若大会延期）暂停办理股份过户登记手续[8] - 填妥的股份过户表格及股票须不迟于2025年6月10日（或2025年6月20日，若大会延期）下午4时送达指定处[8] - 若建议末期股息获批准，2025年6月23日至2025年6月27日暂停办理股份过户登记手续[8] - 填妥的股份过户表格及股票须不迟于2025年6月20日下午4时送达指定处[8] 人员信息 - 公司执行董事为郭志樑、郭志桁、郭志标、郭志一[10] - 公司独立非执行董事为谭惠珠、梁永宁、Nicholas James Debnam[10] - 公司替代董事为郭永正、郭永泰、郭永基、郭永善[10] 版本说明 - 通告中英文版本有歧义时以英文版本为准[11]