股东周年大会 - 2025年3月26日中午12时在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[3][52] - 审议截至2024年11月30日止年度经审核综合财务报表等报告[53] - 重选钟宜斌为执行董事，林鹏为非执行董事[53] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为独立核数师[53] 发行与购回授权 - 现有发行授权2024年4月28日获通过，股东周年大会结束时失效[16] - 建议授予董事发行不超已发行股份20%的股份数目授权[8][16] - 现有购回授权2024年4月28日获通过，股东周年大会结束时失效[18] - 建议授予董事购回最多达已发行股份数目10%的缴足股份授权[9] - 受限条件满足后提呈扩大发行授权，不超已发行股份数目的10%[22] 股份数据 - 2025年2月28日公司已发行股本包括4.68亿股股份[17] - 获批发行授权后可发行最多9360万股新股份[17] - 获批购回授权后可购回最多4680万股[21] - 过往十二个月股份最高成交价格为1.100港元，最低为0.043港元[38] - 主要股东Delicate Edge Limited和King Nordic Limited分别持股196,560,000股，占比42.00%[42] - 股东刘恩赐和林鹏分别持股38,220,000股，占比8.17%[42] 其他事项 - 2025年3月21日至3月26日暂停办理股份过户登记[27][59] - 股份过户文件须在3月20日下午4时30分前送交指定地址[27][59] - 股东周年大会所有决议案以投票方式表决并公布结果[28] - 董事认为授予相关授权等符合公司及股东整体最佳利益[31]