公司基本信息 - 公司为九福来国际控股有限公司，股份代号8611[2] 业绩公告信息 - 公司于2025年7月22日刊发截至2025年5月31日止六个月中期业绩公告[3] 公告错误情况 - 中期业绩公告中英文版本第1页标题存在无意印刷错误需修订[3] 公告人员信息 - 公告日期执行董事为钟宜斌先生，非执行董事为谢锦祥先生，独立非执行董事为拿督杨国喜、萧剑明先生及刘鸣凤女士[6] 公告刊载信息 - 公告将自刊发日期起至少连续七日刊载于香港联合交易所有限公司网站及公司网站[6]

财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 截至2025年5月31日止六个月，公司收益为13,230千马币，2024年同期为9,208千马币[11] - 2025年上半年毛利为2,073千马币，2024年同期为2,450千马币[11] - 2025年上半年除所得税前亏损923千马币，2024年同期溢利187千马币[11] - 2025年上半年本期全面总开支834千马币，2024年同期收入191千马币[13] - 2025年基本及摊薄每股亏损0.20马币分，2024年每股盈余0.05马币分[13] - 2024年12月1日至2025年5月31日年内亏损92.3万马币[16] - 2024年12月1日至2025年5月31日全面总开支83.4万马币[16] - 2025年上半年除所得税前亏损92.3万马币，2024年同期溢利18.7万马币[19] - 2025年5月31日止六个月，公司来自外部客户之收益及可呈报分部收益为13,230千马币，2024年同期为9,208千马币，同比增长43.68%[44][46][50][54] - 2025年5月31日止六个月，公司可呈报分部业绩为2,073千马币，2024年同期为2,450千马币，同比下降15.39%[44][46] - 2025年和2024年截至5月31日止六个月，公司收益均来自马来西亚，金额分别为13,230千马币和9,208千马币[50] - 2025年5月31日止六个月，公司其他收入为7千马币，2024年同期为23千马币，同比下降69.57%[56] - 2025年5月31日止六个月，公司融资成本为40千马币，2024年同期为38千马币，同比增长5.26%[58] - 2025年5月31日止六个月，公司除所得税前其他项目中，已售材料成本为7,925千马币，2024年同期为3,618千马币，同比增长119.04%[60] - 2025年和2024年截至5月31日止六个月，公司拥有人应占本期（亏损）/溢利分别为 - 923,000马币和187,000马币[70] - 截至2025年5月31日止六个月，集团总收益增加约43.7%至约马币1323万（2024年：约马币920.8万）[112][116] - 系统整合及开发服务收入增加约52.1%至约马币1270万（2024年：约马币840万），主要因新项目贡献约马币720万收入[114][117] - 资讯科技外判服务截至2025年5月31日止六个月无收益（2024年：约马币18.7万），主要因员工重新分配至内部项目[115][118] - 维修及顾问服务收入减少约21.3%至约马币52.7万（2024年：约马币67万），因延迟确认续约协议致收入及项目数量下降[119][120] - 毛利由2024年同期约马币245万降至2025年约马币207.3万，毛利率由约26.6%降至约15.7%，因新合约销售软硬件利润率低[122][123][126] - 截至2025年5月31日止六个月，集团录得亏损约马币92.3万（2024年：盈利约马币18.7万），主要因毛利减少及行政开支增加[130] - 截至2025年5月31日止六个月，集团亏损约92.3万马币，2024年同期为溢利约18.7万马币[133] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 截至2025年5月31日止六个月，行政开支增加约26.3%至约马币292.2万（2024年：约马币231.4万），因企业活动专业费用增加[124][127] 各条业务线表现 - 集团可呈报及经营分部为系统整合及开发服务、资讯科技外判服务、维修及顾问服务[38] - 分部收益指来自上述三项服务的收益，分部业绩指各分部已呈报毛利，未分配其他收入等开支[39][40][42] - 系统整合及开发服务收入增加约52.1%至约马币1270万（2024年：约马币840万），主要因新项目贡献约马币720万收入[114][117] - 资讯科技外判服务截至2025年5月31日止六个月无收益（2024年：约马币18.7万），主要因员工重新分配至内部项目[115][118] - 维修及顾问服务收入减少约21.3%至约马币52.7万（2024年：约马币67万），因延迟确认续约协议致收入及项目数量下降[119][120] 各地区表现 - 集团所在地为马来西亚，是中央管理及控制所在地[41][42] - 2025年和2024年截至5月31日止六个月，公司收益均来自马来西亚，金额分别为13,230千马币和9,208千马币[50] - 2025年5月31日和2024年11月30日，公司所有特定非流动资产均位于马来西亚[51][52] 管理层讨论和指引 - 公司将继续巩固为商业和公共金融服务主要技术服务供应商的地位，推动新研发方案进入新领域[149][151][153][155] - 公司强调与IBM、甲骨文等软件公司合作，建立新业务；寻求建立合作关系及潜在收购扩大产品供应[154][157] - 公司拟以4000万港元收购河南丽轩网络科技有限公司全部股权，完成后将并表[165][166] - 公司签署意向书拟获“九福来国际”商标于中国三年独家使用权[164] - 公司计划与潜在投资者探索开发新市场和新行业，还将在欺诈管理方面研究[158] - 公司与甲骨文合作赢得新合约，在东南亚反洗钱合规软件合作将继续推进[158] - 公司投资员工培训、销售人员招聘及品牌营销，提升区域合作地位[159][161] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2018年2月27日在开曼群岛注册成立，同年10月22日在联交所GEM上市[24] - 未经审核简明综合财务报表以马币千元为单位，按国际会计准则第34号及GEM上市规则第18章适用披露规定编制[24][25][27] - 编制中期财务报表需管理层作判断、估计及假设，实际结果可能与估计不同[26][27] - 中期财务报表按历史成本基准编制，采用的会计政策及计算方法与2024年财务报表相同[29][31][33] - 采用新订/经修订国际财务报告准则对集团本期及往期业绩与财务状况无重大影响[32][33] - 集团未提早采用已颁布但未生效的新订/经修订国际财务报告准则，董事预期未来采用无重大影响[34][35] - 集团按经营分部划分的资产及负债未定期提供给主要营运决策者审阅，未呈报分析[40][42] - 马来西亚企业所得税税率为24%，2025年5月31日止六个月公司因前期税务亏损可继续抵税，未计提该税项[62] - 截至2025年5月31日，进行中合约已产生合约成本加已确认溢利减迄今已确认亏损为68,652千马币，2024年11月30日为72,099千马币[86] - 截至2025年5月31日，集团为发行银行担保动用银行融资约285,000马币，2024年11月30日约为156,000马币[87] - 贸易应付款项信贷期最多为30天[97] - 董事会于2025年7月22日批准及授权刊发中期财务报表[106][108] - 2025年1月7日，公司以配售方式按每股0.052港元发行7800万股股份，所得款项净额扣除约405.6万港元开支后，分别计入“股本”约78万港元及“股份溢价”约327.6万港元[105][107] - 公司外汇风险极低，目前无外币对冲政策，管理层密切监测[167][168] - 董事会不建议派付截至2025年5月31日止六个月中期股息（2024年：无）[169][170] - 公司采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，2025年1 - 5月基本合规[171] - 公司主席与行政总裁由同一人兼任，偏离企业管治守则C.2.1条但属合理[171][173][174] - 截至报告日期，董事会有其余五名人士，含一名非执行董事及三名独立非执行董事[175][176] - 公司已采纳GEM上市规则交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自公司股份上市至报告日期一直遵守该标准[177][179] - 截至2025年5月31日止六个月，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[180][188] - 公司于2018年9月19日有条件采纳购股期权计划，有效期至2028年9月18日[181][183][185][186] - 自采纳购股期权计划至2025年5月31日，公司未授出购股期权[185][186] - 截至报告日期，公司根据购股期权计划有39,000,000股可供发行，占现有已发行股本8.3%[185][186] - 购股期权可于授出之日起21日内接受，接受时支付1.00港元[185][186] - 截至2025年5月31日，钟宜斌先生和谢锦祥先生分别拥有公司股份196,560,000股，各占已发行股本42.0%[189] - Delicate Edge Limited和King Nordic Limited各自持有98,280,000股股份，占公司已发行股本总额21.0%[189] - 截至2025年5月31日，钟宜斌先生、谢锦祥先生、Delicate Edge Limited及King Nordic Limited各自被视为于Delicate Edge Limited及King Nordic Limited合共持有的196,560,000股股份中拥有权益[190][191][198] - 截至2025年5月31日，Delicate Edge Limited及King Nordic Limited各自持有98,280,000股股份，占公司已发行股本总额21.0%[197] - 截至2025年5月31日，Delicate Edge Limited持有196,560,000股股份，占公司已发行股本42.0%[196] - 截至2025年5月31日，King Nordic Limited持有196,560,000股股份，占公司已发行股本42.0%[196] - 截至2025年5月31日，林鹏先生持有38,220,000股股份，占公司已发行股本8.2%[196] - 截至2025年5月31日，除上文披露外，无董事及公司主要行政人员及其联系人在公司及相联法团的股份、相关股份及债券中拥有须记录或通知的权益及淡仓[190][191] - 截至2025年5月31日止六个月内，公司、控股公司等无安排使董事及主要行政人员通过购入股份等方式获利益[192][194] - 截至2025年5月31日，除已知人士外，无其他人有须向公司披露或记录的股份权益及淡仓[199] - 截至2025年5月31日，公司董事、控股股东及其联系人在其他公司无可能与集团业务竞争的权益[200]

收入和利润（同比环比） - 公司截至2025年5月31日止六个月收益为13,230千马币，2024年同期为9,208千马币[15] - 公司截至2025年5月31日止六个月毛利为2,073千马币，2024年同期为2,450千马币[15] - 公司截至2025年5月31日止六个月除所得税前亏损为923千马币，2024年同期溢利为187千马币[15] - 公司截至2025年5月31日止六个月本期亏损为923千马币，2024年同期溢利为187千马币[17] - 公司截至2025年5月31日止六个月每股亏损为0.20马币分，2024年同期每股盈余为0.05马币分[17] - 截至2025年5月31日止六个月，公司除所得税前亏损923000马币千元，而2024年同期为溢利187000马币千元[23] - 截至2025年5月31日止六个月，公司来自外部客户的总收益为13,230千马币，2024年同期为9,208千马币，同比增长43.68%[48][50][54][58] - 2025年上半年系统整合及开发服务收益12,703千马币，2024年同期8,351千马币，同比增长52.11%[48][50][58] - 2025年上半年资讯科技外判服务收益为0千马币，2024年同期187千马币，同比下降100%[48][50][58] - 2025年上半年维修及顾问服务收益527千马币，2024年同期670千马币，同比下降21.34%[48][50][58] - 2025年上半年可呈报分部业绩为2,073千马币，2024年同期2,450千马币，同比下降15.39%[48][50] - 2025年上半年其他收入为7千马币，2024年同期23千马币，同比下降69.57%[60] - 截至2025年5月31日止六个月，集团总收益增加约43.7%至约马币13,230,000元，2024年约马币9,208,000元[116][120] - 系统整合及开发服务收入截至2025年5月31日止六个月增加约52.1%至约马币12,700,000元，2024年约马币8,400,000元[118][121] - 2025年5月31日止六个月IT外包服务无收入，2024年约马币187,000元[119][122] - 维修及顾问服务收入截至2025年5月31日止六个月减少约21.3%至约马币527,000元，2024年约马币670,000元[123][124] - 2025年5月31日止六个月毛利约马币2,073,000元，毛利率约15.7%；2024年毛利约马币2,450,000元，毛利率约26.6%[126][127] - 截至2025年5月31日止六个月毛利约为马币207.3万元，较去年同期的约马币245万元减少，毛利率由约26.6%降至约15.7%[130] - 截至2025年5月31日止六个月公司录得亏损约马币92.3万元，去年同期为溢利约马币18.7万元[134][137] 成本和费用（同比环比） - 公司截至2025年5月31日止六个月服务及已售材料成本为11,157千马币，2024年同期为6,758千马币[15] - 公司截至2025年5月31日止六个月行政开支为2,922千马币，2024年同期为2,314千马币[15] - 公司截至2025年5月31日止六个月贸易应收款项之减值亏损（拨备）为41千马币，2024年同期拨回66千马币[15] - 公司截至2025年5月31日止六个月融资成本为40千马币，2024年同期为38千马币[15] - 2025年经营活动所用现金净额为447000马币千元，而2024年为产生现金净额1668000马币千元[23] - 2025年购买物业、机器及设备支出27000马币，2024年为14000马币[25] - 2025年已收利息7000马币，2024年为16000马币[25] - 2025年投资活动所用现金净额20000马币，2024年产生现金净额2000马币[25] - 2025年偿还计息借贷21000马币，2024年为20000马币[25] - 2025年偿还租赁负债210000马币，2024年为123000马币[25] - 2025年已付利息40000马币，2024年为38000马币[25] - 2025年发行股本2149000马币，2024年无[25] - 2025年融资活动产生现金净额1878000马币，2024年所用现金净额181000马币[25] - 2025年现金及现金等价物增加净额1411000马币，2024年为1489000马币[25] - 2025年报告期末现金及现金等价物为4495000马币，2024年为4699000马币[25] - 2025年上半年摊销为8千马币，2024年同期136千马币，同比下降94.12%[48][50] - 2025年上半年贸易应收款项减值亏损拨备41千马币，2024年同期为减值亏损拨回66千马币[48][50] - 2025年上半年融资成本40千马币，2024年同期38千马币，同比增长5.26%[62] - 无形资产摊销2025年为8千马币，2024年为136千马币；已售材料成本2025年为7925千马币，2024年为3618千马币；物业、机器及设备折旧2025年为66千马币，2024年为78千马币；使用权资产折旧2025年为194千马币，2024年为155千马币[64] - 2025年截至5月31日止六个月，集团物业、机器及设备添置开支约2.7万马币，2024年约7.6万马币；2025年无出售所得款项，2024年为2000马币[78] - 截至2025年5月31日止六个月行政开支增加约26.3%，约为马币292.2万元，去年同期约为马币231.4万元[131] - 截至2025年5月31日止六个月融资成本约为马币4万元，与去年同期的约马币3.8万元基本持平[132] 各条业务线表现 - 2025年上半年系统整合及开发服务收益12,703千马币，2024年同期8,351千马币，同比增长52.11%[48][50][58] - 2025年上半年资讯科技外判服务收益为0千马币，2024年同期187千马币，同比下降100%[48][50][58] - 2025年上半年维修及顾问服务收益527千马币，2024年同期670千马币，同比下降21.34%[48][50][58] - 2025年上半年可呈报分部业绩为2,073千马币，2024年同期2,450千马币，同比下降15.39%[48][50] - 系统整合及开发服务收入截至2025年5月31日止六个月增加约52.1%至约马币12,700,000元，2024年约马币8,400,000元[118][121] - 2025年5月31日止六个月IT外包服务无收入，2024年约马币187,000元[119][122] - 维修及顾问服务收入截至2025年5月31日止六个月减少约21.3%至约马币527,000元，2024年约马币670,000元[123][124] 各地区表现 - 公司所在地为马来西亚，特定非流动资产在2025年5月31日及2024年11月30日都位于马来西亚[45][46][55][56] 管理层讨论和指引 - 集团将继续巩固为商业及公共金融服务业的主要技术服务供应商，推动新研发解决方案进入未开拓领域[153][155][157] - 公司与甲骨文合作成功赢得新合约，还有多个反洗钱合规软件项目在推进，将在东南亚地区继续取得成功[161][162] - 公司已订立有条件买卖协议，拟以4000万港元收购河南丽轩网络科技有限公司全部股权，完成后其财务业绩将与集团综合入账[164][165][169][170] - 公司签署不具法律约束力的意向书，拟取得“九福来国际”商标于中国为期三年的独家使用权，助力开展新业务[168] - 公司强调与IBM、甲骨文等软件公司合作，建立由各自平台及产品运营及授权的新业务[158][161][162] - 公司将与潜在投资者探索新研发，进入未开拓的纵向、领域及行业[159][162] - 公司过往专注金融服务行业，将在欺诈管理方面进行关键研究[160][162] - 公司投资员工培训、销售人员招聘及品牌营销，以推动合作关系，成为地区首选技术及业务伙伴[163][165] 其他没有覆盖的重要内容 - 配售完成时发行股份使得股本增加413000马币千元，股份溢价增加1736000马币千元[20] - 马来西亚企业所得税按估计应课税溢利的24%计算，2025年和2024年税率相同，2025年因过往税务亏损未计提拨备[66] - 计算每股基本及摊薄（亏损）/盈余时，2025年公司拥有人应占亏损923千马币，2024年盈利187千马币；2025年普通股加权平均数为4.68亿股，2024年为3.9亿股[74] - 2025年和2024年截至5月31日止六个月，因无具潜在摊薄影响的普通股，每股摊薄（亏损）/盈余与每股基本（亏损）/盈余相同[76] - 董事不建议就2025年截至5月31日止六个月派付中期股息，2024年也无[77] - 2025年5月31日应收第三方贸易应收款项3947千马币，减亏损拨备42千马币后为3905千马币；2024年11月30日应收款项4008千马币，减亏损拨备1千马币后为4007千马币[84] - 2025年5月31日其他应收款项（按金、预付款等）为186千马币，2024年11月30日为179千马币[84] - Mixsol自2011年9月23日起获新兴工业地位，2016年续期，2021年6月30日届满，自2021年7月1日起须缴纳马来西亚企业所得税[68][69] - 截至2025年5月31日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）3905千马币，较2024年11月30日的4007千马币有所下降[88] - 截至2025年5月31日，进行中的合约已产生合约成本加已确认溢利减迄今已确认亏损为68652千马币，较2024年11月30日的72099千马币减少[90] - 截至2025年5月31日，集团就发行银行担保已动用银行融资约285000马币，较2024年11月30日的约156000马币增加[91] - 截至2025年5月31日，银行及手头现金和短期定期存款共计4495千马币，较2024年11月30日的3084千马币增长[94] - 截至2025年5月31日，贸易及其他应付款项为4785千马币，较2024年11月30日的3622千马币增加[98] - 截至2025年5月31日，计息借贷（有抵押）为728千马币，较2024年11月30日的749千马币减少[104] - 截至2025年5月31日，一年内到期的计息借贷为45千马币，较2024年11月30日的44千马币略有增加[104] - 截至2025年5月31日，计息借贷有效年利率为2.4%，较2024年11月30日的4.8%下降[106] - 截至2025年5月31日，合约资产为1246千马币，较2024年11月30日的667千马币增加[90] - 截至2025年5月31日，合约负债为1381千马币，较2024年11月30日的1547千马币减少[90] - 2025年5月31日计息借贷实际利率为年利率2.4%，2024年11月30日为4.8%[107] - 2025年5月31日集团拥有物业总账面净值约马币1,098,000元，2024年11月30日约马币1,112,000元[107] - 法定股本方面，2024年11月30日和2025年5月31日股份数目均为2,000,000,000股，对应港元20,000,000元，马币10,5

公司基本信息 - 公司为Mindtell Technology Limited，股份代号8611，网站为www.mindtelltech.com[17] - 公司董事包括执行、非执行和独立非执行董事，各委员会主席分别为萧剑明、拿督杨国喜等[12][13][14][15] - 公司注册办事处位于开曼群岛，马来西亚总部和香港主要营业地点有明确地址[14][15] - 公司主要往来银行是CIMB Bank Berhad和中国银行（香港）有限公司，核数师是富睿玛泽会计师事务所有限公司[16][17] 公司业务概况 - 公司自2006年起提供系统整合及电脑相关服务，业务扩展到一般买卖、管理建议及咨询服务[19][22] - 公司客户包括银行、政府、教育机构等公私部门[19][22] 行业环境与业务策略 - 银行业科技革新，人工智能等创新推动转型及数字化，影响公司主要业务线[20][22] - 行业结构变化和金融科技普及使公司有机会在2025财年获重大合约[20][22] - 公司积极投标新合约，开发现有IT产品进阶版提升竞争力[20][22] - 公司寻找合适投资机会，专注执行业务策略发挥优势[20][22] - 进入2025财年，公司交易缔造成势，业务团队与客户合作定制方案提升竞争力[24][27] - 公司产品套件新增SaaS方案，降低客户基础设施成本，还关注AI发展并战略投资[25][27] - 公司将继续推行四项业务策略，包括巩固服务供应商地位、拓展新领域等[32] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年11月30日，公司总收益约1420万马币，较2023年增长约17.0%[34][36] - 2024年毛利约马币4,100,000元，较2023年约马币2,600,000元增加；毛利率从21.7%增至28.8%[45,48,53] - 行政开支减少约33.1%，从2023年约马币8,100,000元降至2024年约马币5,400,000元[49,54] - 融资成本减少约13.1%，从2023年约马币84,000元降至2024年约马币73,000元[50,55] - 2024年集团亏损约马币1,100,000元，较2023年约马币5,400,000元减少[52,57] - 2024年11月30日借贷总额约马币1,700,000元，较2023年约马币1,600,000元增加；资产负债率为64.5%，2023年为42.1%[59,60,66] - 2024年11月30日流动资产净额约马币1,400,000元，较2023年约马币2,500,000元减少；流动比率约1.2倍，2023年约1.4倍[61,66] - 2024年11月30日受限银行结余约马币156,000元，较2023年约马币384,000元减少[71,73] - 2024年11月30日计息借贷由集团物业抵押，账面净值约马币1,100,000元，与2023年持平[72,73] - 截至2024年11月30日止年度，公司总员工成本及相关开支约为马币800万元，2023年约为马币860万元[87][92] - 截至2024年及2023年11月30日止年度，无没收供款用于减少公司对强积金和公积金的现有供款水平[91][93] - 截至2024年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币74.8万元，2023年约为马币76.9万元[91][93] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统整合及开发服务收益约1290万马币，较2023年增长约14.4%，因新项目贡献约350万马币[38][41] - IT外包服务收益约20万马币，较2023年减少约66.8%，因员工投入内部项目[39] - 维修及顾问服务收益约110万马币，较2023年增长约281.7%，因新项目及续约推动[40] - 资讯科技外判服务收益减少约66.8%，从2023年约马币600,000元降至2024年约马币200,000元[42] - 维修及顾问服务收益增加约281.7%，从2023年约马币300,000元增至2024年约马币1,100,000元[43] 重大收购及出售情况 - 截至2024年11月30日止年度，公司无附属公司、联营公司及合营企业之重大收购及出售[82][85] 外汇风险情况 - 公司大部分业务交易、资产及负债以马币及港元计值，外汇风险极低，目前无外币对冲政策[83][86] 员工情况 - 截至2024年11月30日，公司在香港及马来西亚有64名雇员，2023年为59名[87][92] - 公司按香港强积金计划，须按雇员有关入息的5%供款，每月有关入息上限为30,000港元[89][93] - 公司马来西亚附属公司按薪金成本的6% - 13%向公积金供款[90][93] 业务合作情况 - 公司与甲骨文合作赢得新合约，有多个反洗钱合规软件合作项目[80][84] 公司管理层信息 - 公司创始人庄义平于2018年2月27日担任公司董事长、首席执行官及执行董事[95] - 钟宜斌45岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席、行政总裁兼执行董事，参与开发集团两项自家开发资讯科技产品NS3及CUSTPRO[98] - 谢锦祥47岁，2018年2月27日获委任为非执行董事，2005年创立CSS MSC Sdn. Bhd.，2017年底辞职[101][105] - 谢锦祥2017年12月收购Commonarcs Sdn Bhd，2019年9月收购BDX Asia Sdn Bhd，2022年12月投资Bellsnord Sdn Bhd[102][103][105] - 林鹏56岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，在中港贸易及中国物业投资方面有近30年经验[108][112] - 林鹏1992年起从事贸易业务，2000年12月 - 2002年4月任国美零售控股有限公司主席，2000年9月 - 2007年5月任执行董事[109][112] - 林鹏2007年7月 - 2013年6月任山东金泰集团股份有限公司执行董事，2013年12月 - 2015年10月任丰硕投资有限公司董事[109][112] - 林鹏2015年 - 2019年10月任湖南富恒建设开发有限公司总经理[109][112] - 萧剑明66岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，是马来西亚注册会计师协会成员[115][118] - 萧剑明1984 - 1993年在各会计师事务所任审计员，1993 - 1996年任丰隆财务有限公司财务经理[116] - 萧剑明2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官，2008 - 2015年任马来西亚国民储蓄银行首席财务官[116] - 拿督杨国喜65岁，于2023年5月1日获委任为独立非执行董事，有近40年经验[121][124][125] - 刘鸣凤女士47岁，于2023年9月1日获委任为独立非执行董事，有超20年法律和公司治理经验[128][131] - 庞显荣先生46岁，2012年12月加入集团任技术总监，2003年8月获国家能源大学资讯科技（荣誉）学士学位[133][135][138] - 黄朴御先生43岁，2014年4月获委任为集团技术团队成员，2006年取得新纪元学院资讯科技副学士学位[136][137][139] - 李倩仪女士46岁，2018年2月加入集团任项目总监[141] - 萧先生1984 - 1993年于多间公共会计师事务所任核数师，2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官[119] - 拿督杨国喜1983年开始销售及营销管理职业生涯，1999年任CSC Malaysia Sdn. Bhd副总裁[122][125] - 刘鸣凤女士2005 - 2013年任M/S Gan, Lau & Associate合伙人，2005 - 2012年任龙合国际有限公司集团法律顾问[129][131] - 庞显荣先生2007年3月 - 2011年7月任DKSH Holding AG技术顾问，2011年7月 - 2012年12月任GlaxoSmithKline plc技术顾问[134][138] - 黄朴御先生2010年获认证为Java平台之昇阳认证程序员，2014年完成两项IBM专业认证课程[137][139] - 李芝巸女士46岁，2018年2月加入集团任项目总监，商业和技术软件实施及咨询经验超20年[145] - 李女士2000年开始职业生涯，曾参与多个项目，如2008 - 2009年丰隆银行项目等[143][146] - 李女士2021年获安格利亚鲁斯金大学工商管理硕士学位，2000年获考文垂大学计算机科学学士学位[144][147] - 杨光伟先生52岁，2023年6月1日任公司秘书，审计等经验超24年[149][151][152] - 杨先生1997年12月起在德勤和安永工作约5年，曾任职多家公司[150][152] - 杨先生1997年10月毕业于加拿大蒙特利尔康考迪亚大学，主修会计学[154][155] 企业管治情况 - 公司采用GEM上市规则附录C1第2部分《企业管治守则》原则和条文[157] - 截至2024年11月30日，公司除以下情况外遵守守则[158] - 守则规定主席和行政总裁角色应分开，公司主席兼行政总裁为庄义平先生[158][159] - 董事会认为庄先生兼任两职符合集团利益，目前安排不影响权力平衡[159] - 截至2024年11月30日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[160] - 董事会由一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[168][171] - 公司采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市日至年报日期已遵守该标准[165][166] - 董事会负责集团领导、控制、业务、战略决策及表现等，委任管理层负责日常管理等工作并检讨授出职能[169][170][172] - 董事有权委任人士为董事填补临时空缺或增加成员，获委任董事任职期限有规定[174][179] - 根据公司章程细则，三分之一董事应轮席退任，各董事最少每三年轮席退任一次[175][179] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会监控其实施[176] - 截至报告日期，董事会有六名董事，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[177] - 董事会和高级管理层任命基于才能，考虑客观标准和多元化益处[178] - 集团性别比例及相关数据可在2024年11月30日止年度的公司ESG报告中查看[178] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[180] - 非执行董事任期由上市日期起计为三年，可由任何一方发出不少于三个月书面通知终止[182][187] - 公司遵守GEM上市规则第5.05条，委任至少三名独立非执行董事，且至少一名有专业资格或会计等相关财务管理专业能力[183][187] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括协助评估核数师等多方面，已审阅截至2024年11月30日年度相关业绩及报表[185][186][188] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，从2024年起每年检讨公司购股计划，2024年11月30日止年度无相关重大事宜检讨[189][191][195] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责是按公司政策为董事会填补空缺提供推荐意见[192][193][196] - 定期董事会会议至少提前14天通知成员，其他会议一般给予合理通知[199] - 公司不公布季度业绩，认为无需召开季度定期会议[200] - 章程规定董事在涉及自身或其紧密联系人有重大利益的事项表决时需弃权且不计入法定人数[200]

公司基本信息 - 公司为Mindtell Technology Limited，股份代号8611，截至2024年11月30日止年度经审核综合财务业绩公布[2] - 执行董事为鍾宜斌先生，非执行董事为謝錦祥先生及林鵬先生，独立非执行董事为拿督楊國喜、蕭劍明先生及劉鳴鳳女士[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛，马来西亚总部和香港主要营业地点有明确地址[17][18] - 公司主要往来银行有CIMB Bank Berhad和中国银行（香港）有限公司，核数师为富睿瑪澤会计师事务所有限公司[20] 公司业务概况 - 公司自2006年起提供系统集成和计算机相关服务，并将业务多元化至一般贸易服务、管理建议和咨询服务[22] - 公司客户包括银行和金融机构、政府和法定机构、教育机构等[22] - 公司将在2025财年参与竞争，有机会获得重大合约以提升客户技术及数码基础设施[23][25] - 进入2025财年，公司交易缔造成长势头强劲，业务团队与客户合作打造解决方案[27][30] - 公司产品套件已包含SaaS解决方案，降低客户基础设施成本[28][30] - 公司将继续推行四项业务策略，包括巩固服务供应商地位、推动研发、强调软件公司合作、寻求合作与收购[35] - 公司是马来西亚的IT服务供应商，为企业客户提供定制系统应用服务[36][39] - 公司收益源自系统整合及开发、IT外包、维护及顾问三项主要业务[36][39] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年11月30日止年度，公司总收益约1420万马币，较2023年约1220万马币增加约17.0%[37][39] - 2024年毛利约410万马币，较2023年的约260万马币增加，毛利率从约21.7%增至约28.8%，因系统整合及开发和IT外包服务毛利率增加[48][51][56] - 2024年行政开支约540万马币，较2023年的约810万马币减少约33.1%，因无形资产摊销及员工成本减少[52][57] - 2024年融资成本约7.3万马币，较2023年的约8.4万马币减少约13.1%，因计息借贷融资费用下降[53][58] - 2024年集团亏损约110万马币，较2023年的约540万马币减少，因毛利增加及行政开支减少[55][60] - 2024年11月30日集团借贷总额约170万马币，2023年约160万马币，资产负债率为64.5%，2023年为42.1%[62][63][69] - 2024年11月30日集团流动资产净额约140万马币，2023年约250万马币，流动比率约1.2倍，2023年约1.4倍[64][69] - 2024年11月30日集团无重大或然负债、资本承担和重大投资，2023年也无[66][67][68][70][71][72] - 2024年11月30日，集团发行银行担保取得的银行融资由约15.6万马币受限制银行结余担保，2023年约为38.4万马币[74][76] - 2024年11月30日，计息借贷由集团拥有的物业作抵押，总账面净值约110万马币，2023年约为110万马币[75][76] - 截至2024年11月30日止年度，集团总员工成本及相关开支约为800万马币，2023年约为860万马币[90][95] - 2024年集团向退休福利计划供款总额约为74.8万马币，2023年约为76.9万马币[94] - 截至2024年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币748,000元，2023年约为马币769,000元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益增加主要因系统整合及开发服务、维护及顾问服务收益增加，抵减了IT外包服务的减少[37][39] - 系统整合及开发服务2024年收益约1290万马币，较2023年的约1130万马币增加约14.4%，主要因新项目贡献约350万马币收益[41][44] - IT外包服务2024年收益约20万马币，较2023年的约60万马币减少约66.8%，原因是员工分配至内部项目[42][45] - 维修及顾问服务2024年收益约110万马币，较2023年的约30万马币增加约281.7%，受新项目及续约推动[43][46] 员工相关信息 - 截至2024年11月30日，集团在香港及马来西亚有64名雇员，2023年为59名[90][95] - 集团在香港按规定为符合资格员工加入强积金计划，需按员工相关收入的5%供款，每月相关收入上限为3万港元[92] - 集团马来西亚子公司按规定为员工设立公积金，需按工资成本的6%-13%供款[93] - 公司按香港《强制性公积金计划条例》为香港雇员参加强积金计划，按雇员有关入息的5%供款，每月入息上限30,000港元[96] - 公司马来西亚附属公司按薪金成本的6% - 13%向公积金退休福利计划供款[96] 管理层信息 - 钟宜斌先生45岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席等职，过去11年参与建立集团及开发两项IT产品[98][101] - 谢锦祥先生47岁，2018年2月27日获委任为非执行董事，2017 - 2022年有多项收购及投资活动，预计未来10年有产业转型潜力[104][108] - 林鹏先生56岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，有近30年中港贸易及中国物业投资经验[111][115] - 钟宜斌先生2003年5月取得马来西亚多媒体大学资讯科技（荣誉）学士学位，2004 - 2006年完成三项IBM专业认证课程[100][102] - 谢锦祥先生2002年9月取得马来亚大学工程学（机械）（荣誉）学士学位，2005年取得两项资讯科技服务管理证书[107][109] - 林鹏先生自1992年起从事贸易业务，曾在多家公司任职，目前担任三个协会顾问[112][115] - 林鹏先生于20世纪80年代末毕业于培英中学[114] - 萧剑明66岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，1984年毕业于马来亚大学会计学专业[118][120][121] - 杨国喜65岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，拥有近40年不同职位经验，专注信息技术及咨询行业[124][125][127][128] - 刘鸣凤47岁，2023年9月1日获委任为独立非执行董事，拥有超20年新加坡和马来西亚法律和公司治理领域经验，2002年获墨尔本大学双学位[131][132][133][134] - 庞贤勇46岁，2012年12月加入集团任首席技术官，2003年8月获国能大学信息技术荣誉学士学位[136][138] - 黄富益43岁，2014年4月加入集团任研发部门主管，2006年获新纪元学院信息技术副学位[139][140] - 萧剑明1984 - 1993年在多间公共会计师事务所任核数师，1993 - 1996年加入Hong Leong Finance任财务经理[119][122] - 杨国喜1999年任CSC Malaysia Sdn. Bhd副总裁，2003 - 2017年任马来亚银行和CSC Malaysia Sdn. Bhd执行及管理审核委员会成员[125][128] - 刘鸣凤2005 - 2013年任M/S Gan, Lau & Associate合伙人，2005 - 2012年任龙合国际集团法律顾问[132][134] - 庞贤勇2007年3月 - 2011年7月为DKSH Holding AG技术顾问，2011年7月 - 2012年12月为葛兰素史克技术顾问[137] - 黄富益2010年获Java平台Sun认证程序员，2014年完成两项IBM专业认证，2024年获PSM I认证[140] - 庞显荣先生46岁，2012年12月加入集团，负责战略性资讯科技及技术事宜预算等[141] - 黄朴御先生43岁，2014年4月成为集团技术团队成员，负责产品开发设计等[142] - 李芝巸女士46岁，2018年2月加入集团，负责项目实施，有超20年相关经验[144][145][148] - 李女士2000年开始职业生涯，曾在多个项目任职，2024年参与电子发票提交系统项目[146][149] - 李女士2021年获安格利亚鲁斯金大学工商管理硕士学位，2000年获考文垂大学计算机科学学士学位[147][150] - 杨光伟先生52岁，2023年6月1日被委任为公司秘书[152][154] - 杨先生有超24年审计、会计等经验，是注册会计师、CFA持证人[153] - 杨先生1997年12月起在德勤和安永工作约5年，负责外部财务审计[153] - 杨先生2003 - 2005年任华峰纺织国际集团财务总监和公司秘书[153] - 杨先生2005 - 2008年在亨百利国际控股任职，负责业务发展和公司治理[153] 公司治理相关 - 公司已采纳GEM上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则之准则及守则条文[160][163] - 截至2024年11月30日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[161][163] - 钟宜斌先生为公司董事会主席兼行政总裁，负责制定集团整体业务发展策略及规划[162][164] - 董事会认为钟先生继续兼任两职符合集团最佳利益，目前安排无损权力平衡[162][164] - 董事会由另外五名人士组成，包括两名非执行董事及三名独立非执行董事[166][167] - 公司采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则[168][169] - 董事确认自公司股份上市日至年报日期已遵守交易标准[168][169] - 年报日期，董事会由一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[171][174] - 董事会负责集团领导、控制，监督业务、战略决策和绩效[172] - 董事会将集团日常管理、行政和运营委托给管理层，并进行审查[173] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[180][183] - 三名董事年龄介乎40 - 49岁，两名董事年龄介乎50 - 59岁，一名董事年龄介乎60 - 69岁[180][183] - 非执行董事任期由上市日期起计为三年，可提前三个月书面通知终止[185][190] - 公司遵守GEM上市规则，委任至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资格或相关财务管理专业能力[186][190] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责协助评估核数师等多项职责[188][191] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括制定薪酬政策等，2024年起将每年审查股份期权计划[192][193][194] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，主要根据公司政策推荐填补董事会空缺[195][196] - 按章程细则，三分之一董事（非三倍数时取最接近且不少于三分之一）应轮席退任，董事每三年至少退任一次[182][188] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监督执行[179][183] - 全体董事会成员及高级管理层委任基于用人唯才，候选人按客观条件考虑[181][183] - 公司秘书需召开提名委员会会议并邀请董事会成员提名候选人，提名委员会也可提名非董事会成员提名的候选人[197][200] - 提名委员会评估董事候选人适合性的参考因素包括诚信声誉、专业资格等[197][200] - 提名委员会要作出推荐建议供董事会考虑[197][200] - 公司已成立薪酬委员会，遵守企业管治守则之守则条文第E.1.2条以书面形式订明职权范围[198] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，拿督杨国喜担任主席[198] - 薪酬委员会主要职责包括就董事及高级管理层薪酬政策等提供推荐意见、厘定具体薪酬待遇条款、检讨及批准以表现为基准的薪酬[198] - 从2024年起，薪酬委员会将每年检讨公司的购股权计划及其他股权计划[198] - 截至2024年11月30日止年度，无根据公司购股计划授出购股，无有关购股计划重大事宜经薪酬委员会检讨[198] - 公司已成立提名委员会，遵守企业管治守则之守则条文第B.3.1条以书面形式订明职权范围[199] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，拿督杨国喜担任主席，主要职责是就填补空缺根据公司董事会多元化政策及提名政策向董事会提供推荐意见[199] 其他信息 - 2024年集团无附属公司、联营公司及合营企业重大收购及出售[85][88] - 集团外汇风险极低，目前无外币对冲政策，管理层会密切监察[86][89] - 集团计划继续巩固商业和公共金融服务技术供应商地位，推动新研发方案，与软件公司合作及寻求合作与收购[77][81][87]

财务表现 - 截至2024年5月31日的六个月内，Mindtell Technology Limited的收入为9,208,000马币，比2023年同期的6,544,000马币增长[15] - 2024年5月31日止六个月的毛利为2,450,000马币，较去年同期的1,152,000马币有所增长[15] - 2024年5月31日止六个月的净利润为187,000马币，较去年同期的亏损4,233,000马币有显著改善[17] - 每股基本及稀释收益为0.05马币分，较去年同期的亏损1.09马币分有所增长[21] - 截至2024年5月31日，Mindtell Technology Limited的总资产净值为3,986,000马币，较去年同期的3,795,000马币有所增长[27] - 2024年5月31日的资本和储备总额为3,986,000马币，较去年同期的3,795,000马币有所增长[27] - 截至2024年5月31日，Mindtell Technology Limited的股本为2,067,000马币，保留盈余为1,919,000马币[31] - 2024年5月31日的未经审计的股本溢价为28,732,000马币，资本储备为4,952,000马币[31] - 2024年五月31日止六个月的经营活动产生的现金净额为1,668马币千元[38] - 2024年五月31日止六个月的投资活动产生的现金净额为2马币千元[39] - 2024年五月31日止六个月的融资活动所用的现金净额为181马币千元[40] 收入来源 - 公司在2024年5月31日止六个月的收入为9,208,000马币，比2023年同期的6,544,000马币增长[84][88] - 系统整合和开发服务的收入为8,351,000马币，比2023年同期的6,024,000马币增长[100] - 资讯科技外包服务的收入为187,000马币，比2023年同期的340,000马币下降[100] - 維修和顾问服务的收入为670,000马币，比2023年同期的180,000马币增长[100] - 其他收入为23,000马币，较去年同期增长76.9%[104] - 除所得税前收入为38,000马币，较去年同期减少11.6%[107] 税务和财务政策 - 无形资产摊销费用包括行政开支、核数师薪酬、已售材料成本、物业、机器及设备折旧、使用权资产折旧等，合计为136,000马币[111] - 马来西亚企业所得税按24%计算，但对于资本在250万马币以下的企业，首150,000马币按15%税率，150,001至600,000马币按17%税率，超过部分按24%税率计算[115] - Mixsol Sdn. Bhd.自2011年9月23日起获得新兴工业地位，享有五年所得税豁免，之后可延长五年[119] - Mixsol的新兴工业地位于2016年11月30日重获并于2021年6月30日到期，之后需缴纳马来西亚企业所得税[120] 资产和负债 - 贸易应收款项中，30天内的金额为2,444马币，较二零二三年的5,141马币有所下降[144] - 其他应收款项中，按金、预付款及其他应收款项的总额为244马币，较二零二三年的345马币有所下降[145] - 贸易应付款项中，30天内的金额为76马币，较二零二三年的985马币有显著下降[169] - 本集团的计息借贷中，超过五年期限的金额为531马币，较二零二三年的557马币略有下降[176] - 2024年5月31日，公司计息借贷到期款项为14年，金额为马来西亚银行的应付款项[180] - 2024年5月31日，计息借贷的实际利率为年利率2.4%，较2023年11月30日的4.7%有所下降[181] - 计息借贷的抵押和担保包括公司拥有的物业以及由公司主要股东和董事提供的担保[182]

收入和利润 - 截至2024年5月31日止六个月，Mindtell Technology Limited的收入为9,208千马币，较去年同期增长40%[21] - 本期间净利润为187千马币，较去年同期改善[23] - 公司每股基本及稀释收益分别为0.05马币分和1.09马币分[27] - 截至2024年5月31日止六个月，Mindtell Technology Limited的利润为191马币千元，较2023年5月31日的亏损4,252马币千元有显著改善[37] 资产和负债 - 非流动资产中，物业、植机设备价值为1,347千马币，使用权资产价值为190千马币[30] - 流动资产中，贸易及其他应收款项为2,646千马币，较上期有所下降[30] - 流动负债中，贸易及其他应付款项为3,227千马币，较上期减少[30] - 2024年5月31日，Mindtell Technology Limited的流动资产净值为2,981马币千元，较2023年11月30日的2,514马币千元有所增长[33] - Mindtell Technology Limited的资产净值为3,986马币千元，其中股本为2,067马币千元，储备为1,919马币千元[33] 业务范围和服务 - 本集团的可报告和经营分部包括系统整合和开发服务、IT外包服务以及维护和咨询服务[75][77] - 截至2024年5月31日的六个月内，系统整合和开发服务、IT外包服务和维护和咨询服务的收入分别为8351千马币、187千马币和670千马币[90] - 截至2024年5月31日的六个月内，可报告分部的业绩分别为1646千马币、134千马币和670千马币[90] 财务细节 - 未来国际财务报告准则的变动预计不会对本集团的综合财务报表产生重大影响[72] - 公司在马来西亚没有提供马来西亚企业所得税的计提，因为公司在马来西亚有税务亏损并可以继续利用这些税务亏损[121] - 公司在2024年5月31日止六个月内，每股基本及稀释盈利/(亏损)相同，普通股加权平均数为390,000,000[134] - 董事未建议支付2024年5月31日止六个月的中期股息(2023年:零)[137] - 2024年5月31日止六个月内，集团在物业、设备和设备增加方面支出约14,000令吉(2023年:约47,000令吉)，无物业、设备出售收入(2023年:21,000令吉)[138]

公司人员变动 - 刘恩赐先生于2023年6月9日辞任执行董事及合规主任[12][15][17] - 陈生平先生和苏炽文先生于2023年5月1日辞任独立非执行董事[12][14][15][16] - 何雪雯女士于2023年6月1日辞任独立非执行董事[12][14][15][16] - 拿督杨国喜和萧剑明先生于2023年5月1日获委任为独立非执行董事[12][14][15][16] - 刘鸣凤女士于2023年9月1日获委任为独立非执行董事[12][14][15][16] - 钟宜斌先生于2023年6月9日获委任为合规主任[15][17] - 杨光伟先生于2023年6月1日获委任为授权代表及公司秘书[15][16][17] - 林溢婷女士于2023年6月1日辞任授权代表及公司秘书[15][16][17] 公司地址信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[16][17] - 公司马来西亚总部位于马来西亚雪兰莪州梳邦再也[16][17] 公司业务概况 - 公司主要在马来西亚运营，自2006年起提供系统整合及电脑相关服务，业务拓展至一般买卖服务、管理建议及咨询服务[21][24] - 公司业务包括系统整合及开发、资讯科技外判、维修及顾问服务[33][36][37] - 系统整合及开发是以项目基准开发及定制企业资讯科技系统应用程式[37] - 资讯科技外判是在客户监督下执行特定任务开发及定制企业资讯科技系统应用程式[37] - 维修及顾问是维护及支援已开发的资讯科技系统应用程式[37] - 公司客户包括银行及金融机构、政府及法定团体等[21][24] 市场预期与业务策略 - 预计2024财年市场持续增长，尤其在合规及贸易融资方面[26][28] - 2024财年公司将继续推行三项业务策略，包括巩固技术服务供应商地位、推动新研发方案、强调与软件公司合作[29] - 公司计划继续巩固为商业及公共金融服务的主要技术服务供应商地位[74][75][80] - 下一个财政年度，公司将与潜在投资者探索开发新市场和新行业[77][80] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年11月30日止年度，公司总收益减少约2.4%至约马币1220万元（2022年：约马币1250万元）[34][36] - 收益减少主要因资讯科技外判服务以及维修及顾问服务收益减少，被系统整合及开发服务的增加所抵销[34][36] - 2023年毛利约260万马币，较2022年约340万马币减少，毛利率从27.1%降至21.7% [45][48][53] - 行政开支2023年约810万马币，较2022年约1090万马币减少约25.8% [49][54] - 2023年融资成本约8.4万马币，与2022年约9.8万马币相比维持稳定 [50][55] - 2023年集团亏损约540万马币，较2022年约670万马币减少 [52][57] - 2023年11月30日借贷总额约160万马币，较2022年约180万马币减少，资产负债率为42.1%（2022年为19.4%） [59][60][66] - 2023年11月30日流动资产净额约250万马币，较2022年约590万马币减少，流动比率约1.4倍（2022年约2.1倍） [61][66] - 2023年11月30日受限银行结余约38.4万马币为银行融资担保，较2022年约64.9万马币减少 [71][73] - 截至2023年11月30日止年度，公司总员工成本及相关开支约为马币860万元，2022年约为马币910万元[91][96] - 截至2023年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币769,000元，2022年约为马币703,000元[95][97] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统整合及开发服务2023年收益约1130万马币，较2022年约1020万马币增加约11.2% [38][41] - IT外包服务2023年收益约56.3万马币，较2022年约124.9万马币减少约54.9% [39][42] - 维修及顾问服务2023年收益约29万马币，较2022年约104.7万马币减少约72.3% [40][43] 公司合作与项目情况 - 公司与甲骨文合作成功赢得新合约，在反洗钱合规软件方面有多个项目在推进[83][87] 公司重大收购及出售情况 - 截至2023年11月30日止年度，公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[85][88] 公司外汇情况 - 公司大部分业务交易、资产及负债以马币及港元计值，外汇风险极低[86][89] 公司人员履历信息 - 钟宜斌先生44岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席等职，过去11年参与集团两项自家开发IT产品NS3及CUSTPRO开发[102] - 谢锦祥先生45岁，2018年2月27日获委任为非执行董事，2005年创立CSS MSC Sdn. Bhd.，2018年2月辞任[105][106][108] - 林鹏先生54岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，在中港贸易及中国物业投资有近30年经验，1992年起从事贸易业务[111][112][115] - 萧剑明先生64岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，为马来西亚注册会计师协会成员[118][121] - 钟宜斌先生2003 - 2007年任职于iPower Berhad，2017年3月 - 2020年12月任C.I.S Integrated Sdn. Bhd.董事[100][102] - 谢锦祥先生2017年3月 - 2020年12月任C.I.S Integrated Sdn. Bhd.董事，目前任Rivermains Technology Sdn. Bhd.董事[106][107][108] - 林鹏先生2000年12月 - 2002年4月任国美零售控股有限公司主席，2000年9月 - 2007年5月任执行董事[112][115] - 林鹏先生2007年7月 - 2013年6月任山东金泰集团股份有限公司执行董事，2013年12月 - 2015年10月任Blossomhill Investment Limited董事[112][115] - 萧剑明先生1984 - 1993年在各会计师事务所任审计员，1993 - 1996年任Hong Leong Finance财务经理[119] - 萧剑明先生2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官，2008 - 2015年任Bank Simpanan Nasional首席财务官[119] - 拿督杨国喜63岁，于2023年5月1日获委任为独立非执行董事，拥有近40年经验[124][125][127][128] - 刘鸣凤女士45岁，于2023年9月1日获委任为独立非执行董事，有超20年法律和公司治理经验[131][132][134] - 庞显荣先生44岁，2012年12月加入集团任技术总监，曾在DKSH和GSK任技术顾问[136][137][141] - 黄朴御先生41岁，2014年4月加入集团任研发部门负责人，2014年完成两项IBM专业认证[139][140][142] - 李倩仪女士44岁，2018年2月加入集团任项目总监[144] - 萧先生1984 - 1993年于多间公共会计师事务所任核数师[122] - 萧先生1993 - 1996年加入Hong Leong Finance任财务经理[122] - 萧先生1996 - 2005年任Panji Timor Group总经理[122] - 萧先生2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官[122] - 萧先生2008 - 2015年加入Bank Simpanan Nasional任首席财务官[122] - 李芝巸女士44岁，2018年2月加入集团任项目总监，商业和技术软件实施及咨询经验超10年[148] - 杨光辉先生50岁，2023年6月1日任公司秘书，审计等领域经验超23年[152][154] - 杨光辉先生1997年10月毕业于加拿大蒙特利尔康考迪亞大学，主修会计[157][158] 公司企业管治情况 - 公司采用GEM上市规则附录C1第2部分《企业管治守则》原则和条文[160] - 截至2023年11月30日，公司遵守《企业管治守则》，除条文C.2.1有偏差[161] - 条文C.2.1要求主席和行政总裁角色分离，公司主席兼行政总裁为庄义平先生[161][162] - 董事会认为庄义平先生身兼两职利于集团有效管理和业务发展[162] - 董事会认为现有安排下权力平衡等不受损，因其他董事背景和经验多元[162] - 审核委员会必要时可直接联系外聘核数师和独立专业顾问[162] - 董事认为偏离条文C.2.1在当前情况下合适[162] - 截至2023年11月30日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[163] - 董事会由一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[171][175] - 刘恩赐于2023年6月9日辞任执行董事，陈生平、苏炽文于2023年5月1日辞任独立非执行董事，何雪雯于2023年6月1日辞任独立非执行董事[171][172][175] - 拿督杨国喜、萧剑明于2023年5月1日获委任为独立非执行董事，刘鸣凤于2023年9月1日获委任为独立非执行董事[172][175] - 公司采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市日至年报日期已遵守该标准[168][169] - 董事会负责集团领导、控制、业务、策略决策及表现监督等工作，并委任管理层负责日常管理等工作[173][176] - 董事有权委任董事填补临时空缺或增加成员，获委任董事任职期限有相应规定[177][182] - 根据章程细则，三分之一董事应轮席退任，各董事最少每三年轮席退任一次[178][182] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会监督其实施[179] - 截至报告日期，董事会有6名董事，其中1名为女性；有4名高级管理层，其中1名为女性[180] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[183] - 非执行董事任期由上市日期起计为三年，可提前三个月书面通知终止[185][190] - 公司遵守GEM上市规则第5.05条，委任至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资格或相关财务管理专业能力[186][190] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括协助评估核数师等，已审核2023年11月30日止年度业绩及报表[188][189][191] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，从2024年起将每年检讨公司购股计划，2023年无相关重大事宜检讨[192][194][198] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责是按公司政策向董事会提供填补空缺推荐意见[195][196][199] - 提名委员会评估董事候选人适合性参考因素包括诚信声誉等多方面[197][200] 公司员工福利情况 - 公司按雇员有关入息的5%向香港强积金计划供款，每月有关入息上限为30,000港元[93][97] - 公司马来西亚附属公司按薪金成本的6% - 13%向公积金供款[94][97] 公司员工数量情况 - 截至2023年11月30日，公司在香港及马来西亚有59名雇员，2022年为70名[91][96]

财务报告发布 - 公司发布截至2023年11月30日止年度经审核综合财务业绩[3] - 公司截至2023年11月30日止年度年報發佈[23][26] 人员变动 - 董事任免 - 刘恩赐先生于2023年6月9日辞任执行董事[15][17] - 拿督杨国喜、萧剑明先生于2023年5月1日获委任为独立非执行董事[15][17] - 刘鸣凤女士于2023年9月1日获委任为独立非执行董事[15][17] - 陈生平先生、苏炽文先生于2023年5月1日辞任独立非执行董事[15][17] - 何雪雯女士于2023年6月1日辞任独立非执行董事[15][17] - 执行董事刘彦志于2023年6月9日辞职[174] - 独立非执行董事杨国熙、萧健明于2023年5月1日获委任，刘梦虹于2023年9月1日获委任[175] - 独立非执行董事陈善平、苏志文于2023年5月1日辞职，何雪敏于2023年6月1日辞职[175] 人员变动 - 其他职位任免 - 萧剑明先生于2023年5月1日获委任审核委员会主席[16][17] - 拿督杨国喜于2023年5月1日获委任薪酬委员会主席[16][17] - 钟宜斌先生于2023年6月9日获委任合规主任[18] - 杨光辉先生于2023年6月1日获委任授权代表[18] - 公司秘書楊光偉於2023年6月1日獲委任，林溢婷於同日辭任[19][20] 公司基本信息 - 公司股份代號為8611，網站是www.mindtelltech.com[22] - 公司主要在馬來西亞營運，自2006年起提供系統整合等服務，客戶包括銀行等多類機構[24][27] 公司业务展望 - 2024財年公司有望獲得重大合約提升客戶技術及數碼基礎設施[25][27] - 展望2024財年，公司預計市場在合規及貿易融資方面持續增長[29][31] - 公司交易勢頭顯著，正與客戶定制解決方案增強其競爭力[30][31] - 公司將繼續鞏固商業及公共金融服務主要技術服務供應商地位[32] - 公司將推動新研發解決方案，通過潛在投資夥伴進入新領域[32] - 公司強調與IBM及甲骨文等軟件公司合作建立新業務[32] 财务数据关键指标变化 - 收益 - 2023年总收益约1220万马币，较2022年的约1250万马币减少约2.4%[37][39] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益 - 2023年系统整合及开发服务收益约1130万马币，较2022年的约1020万马币增加约11.2%[41][44] - 2023年资讯科技外判服务收益约56.3万马币，较2022年的约124.9万马币减少约54.9%[42][45] - 2023年维修及顾问服务收益约29万马币，较2022年的约104.7万马币减少约72.3%[43][46] 财务数据关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2023年毛利约260万马币，较2022年的约340万马币减少，毛利率从27.1%降至21.7%[51][56] 财务数据关键指标变化 - 行政开支 - 2023年行政开支约810万马币，较2022年的约1090万马币减少约25.8%[52][57] 财务数据关键指标变化 - 融资成本 - 2023年融资成本约8.4万马币，与2022年的约9.8万马币相比维持稳定[53][58] 财务数据关键指标变化 - 亏损 - 2023年公司亏损约540万马币，较2022年的约670万马币减少[55][60] 财务数据关键指标变化 - 借款与资产负债率 - 2023年总借款约160万马币，较2022年的约180万马币减少，资产负债率为42.1%（2022年为19.4%）[62][63] - 2023年11月30日，集团借贷总额约为160万马币，2022年约为180万马币[69] - 2023年11月30日，集团资产负债比率为42.1%，2022年为19.4%[69] 财务数据关键指标变化 - 净流动资产与流动比率 - 2023年净流动资产约250万马币，较2022年的约590万马币减少，流动比率约为1.4倍（2022年约为2.1倍）[64] - 2023年11月30日，集团流动资产净额约为250万马币，2022年约为590万马币[69] - 2023年11月30日，集团流动比率约为1.4倍，2022年约为2.1倍[69] 财务数据关键指标变化 - 担保与抵押 - 2023年11月30日，银行融资由受限制银行结馀约38.4万马币担保，2022年约为64.9万马币[74][76] - 2023年11月30日，计息借贷由集团拥有物业作抵押，总账面净值约110万马币，2022年约为120万马币[75][76] 重大收购及出售情况 - 截至2023年11月30日止年度，集团无附属公司、联营公司及合营企业重大收购及出售[88][91] 员工情况 - 数量与成本 - 2023年11月30日，集团共有59名员工，2022年为70名[94] - 截至2023年11月30日止年度，集团员工成本及相关开支约为860万马币，2022年约为910万马币[94] - 2023年11月30日，公司在香港及马来西亚共聘用59名雇员，2022年为70名[99] - 2023年11月30日止年度，公司总员工成本及相关开支约为马币8,600,000元，2022年约为马币9,100,000元[99] 员工福利 - 退休福利供款 - 集团按香港强制性公积金计划条例为香港合资格雇员加入强积金计划，供款为雇员有关入息的5%，每月有关入息上限为3万港元[96] - 2023年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币769,000元，2022年约为马币703,000元[98][100] - 公司须按香港雇员有关入息的5%向强积金计划供款，每月有关入息上限为30,000港元[100] - 公司须按马来西亚薪金成本的6% - 13%向公积金退休福利计划供款[97][100] 董事个人信息 - 钟宜斌先生44岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席等职[102][105] - 谢锦祥先生45岁，2018年2月27日获委任为非执行董事[108][111] - 林庞先生54岁，2018年3月8日获委任为非执行董事[114] - 林庞先生有近30年中国内地与香港贸易及内地房地产投资经验[115] - 钟宜斌先生于2003 - 2007年任职于iPower Berhad，2017 - 2020年任C.I.S Integrated Sdn. Bhd.董事[103][105] - 林鹏54岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，有近30年中港贸易及中国物业投资经验[118] - 萧剑明64岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，1984 - 1993年任核数师，1993 - 1996年任财务经理等职[121][122] - 拿督杨国喜63岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，有近40年信息技术及咨询行业经验[127][128] - 刘鸣凤45岁，2023年9月1日获委任为独立非执行董事，有超20年新加坡和马来西亚法律及公司治理经验[134][135] - 萧剑明1984年毕业于马来亚大学，获会计学学士学位[123] - 拿督杨国喜在1990年代中期于INSEAD新加坡校区完成相关课程[129] - 刘鸣凤2002年获墨尔本大学法律和商业（会计）双学士学位[136] - 林鹏于1980年代后期毕业于培英中学[119] - 萧剑明2020年任Instapay Technologies Sdn. Bhd审核委员会主席，2023年任董事会风险委员会主席[122] 其他人员个人信息 - 庞亨勇44岁，2012年12月加入集团任首席技术官，负责集团战略IT规划等工作[139] - 庞显荣先生44岁，2012年12月加入集团任技术总监，曾于2007年3月 - 2011年7月任DKSH Holding AG技术顾问，2011年7月 - 2012年12月任GlaxoSmithKline plc技术顾问[140][144] - 黄朴御先生41岁，2014年4月加入集团任研发部门负责人，2014年完成两项IBM专业认证课程[143][145] - 李芝巸女士44岁，2018年2月加入集团任项目总监，商业和技术软件实施及咨询经验超10年[147][151] - 李芝巸女士2000年开始职业生涯，2008 - 2009年任丰隆银行功能顾问，2009 - 2011年任马来西亚国家银行高级功能顾问等[149][152] - 李芝巸女士2021年获安格利亚鲁斯金大学工商管理硕士学位，2000年获考文垂大学计算机科学学士学位[150][153] - 杨光伟先生50岁，2023年6月1日获委任为公司秘书[155][157] - 杨光伟先生审计、会计等经验超23年，是香港会计师公会执业会计师等[156] - 杨光伟先生1997年12月起在德勤和安永香港分所工作约5年[156] - 杨光伟先生2003年9月 - 2005年6月任华峰纺织国际集团财务总监和公司秘书[156] - 杨光伟先生2005年11月加入亨百利国际控股，2007年8月 - 2008年7月任联合公司秘书[156] 企业管治情况 - 守则遵守 - 截至2023年11月30日止年度，公司已遵守企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分偏离守则条文第C.2.1条外[164][166] - 公司已采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市日至年报日期已遵守该标准[171][172] - 公司遵守GEM上市规则第5.05条，委任至少3名独立非执行董事，且至少1名具有专业资格或会计等相关财务管理专业能力[189][193] 企业管治情况 - 董事会构成与职责 - 钟宜斌先生为公司董事会主席兼行政总裁，负责制定集团整体业务发展策略及规划[165][167] - 董事会由另外五名具经验及卓越才幹人士组成，包括两名非执行董事及三名独立非执行董事[169][170] - 年报日期时，董事会由一名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成[174] - 董事会负责集团领导与控制，监督业务、战略决策和绩效等[176] - 董事会将集团日常管理、行政和运营工作委托给管理层，并对委托职能进行审查[177] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，其中1名为女性，占比约16.7%；高级管理层有4名，其中1名为女性，占比25%[183][186] - 3名董事年龄介于40 - 49岁，2名董事年龄介于50 - 59岁，1名董事年龄介于60 - 69岁[183][186] - 非执行董事任期由上市日期起计为3年，可由任何一方发出不少于3个月书面通知终止[188][193] 企业管治情况 - 委员会构成与职责 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，萧剑明先生担任主席，职责包括协助评估核数师等多项工作，并审阅截至2023年11月30日的业绩及财务报表[191][194] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，拿督杨国喜担任主席，职责包括向董事推荐薪酬政策等，2024年起将每年审查公司股份期权计划等[195][196][197] - 公司依据《企业管治守则》条文B.3.1成立提名委员会并制定书面职权范围[198] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，杨国熙为委员会主席[198] - 提名委员会主要职能是根据公司董事会多元化政策和提名政策向董事会推荐填补空缺人选[199] - 公司秘书召集提名委员会会议并邀请董事会成员提名候选人供委员会审议[200] - 提名委员会也可提出非董事会成员提名的候选人[200] - 提名委员会评估董事候选人适用性的参考因素包括诚信声誉、专业资格等[200] - 提名委员会应提出建议供董事会考虑[200] 企业管治情况 - 董事轮值与重选 - 根据公司章程细则，当时三分之一董事（如数目非三之倍数，取最接近但不少于三分之一）应轮席退任，各董事须最少每三年于股东周年大会轮席退任一次[181][185] - 获委任填补临时空缺的董事任职至首次股东大会并须重选，获委任增加名额的董事任职至下届股东周年大会且符合重选资格[180][185] 企业管治情况 - 多元化政策 - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监督其执行[182][186] - 全体董事会成员及高级管理层委任基于用人唯才准则，候选人按客观条件考虑[184][186]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年8月31日止三个月，公司收益为2025000马币，2022年同期为2162000马币；九个月收益为8569000马币，2022年同期为9198000马币[9] - 截至2023年8月31日止三个月，公司毛利为318000马币，2022年同期为875000马币；九个月毛利为1470000马币，2022年同期为2094000马币[9] - 截至2023年8月31日止三个月，公司除所得税前亏损为838000马币，2022年同期为584000马币；九个月除所得税前亏损为5071000马币，2022年同期为5129000马币[9] - 截至2023年8月31日止三个月，公司本期亏损为838000马币，2022年同期为623000马币；九个月本期亏损为5071000马币，2022年同期为5168000马币[11] - 截至2023年8月31日止三个月，公司每股亏损（基本及摊薄）为0.22马币分，2022年同期为0.16马币分；九个月每股亏损（基本及摊薄）为1.31马币分，2022年同期为1.33马币分[11] - 2022年12月1日公司储备总计为9291000马币，2023年8月31日为4191000马币；2021年12月1日为15785000马币，2022年8月31日为10617000马币[13] - 截至2023年8月31日止九个月，公司储备中汇兑储备减少29000马币，累计亏损增加5071000马币[13] - 截至2022年8月31日止九个月，公司储备中累计亏损增加5168000马币[13] - 截至2023年8月31日止九个月，公司来自外部客户总收益为8569000马币，2022年同期为9198000马币，同比下降约6.84%[38][41][45][47] - 截至2023年8月31日止九个月，可呈报分部业绩为1470000马币，2022年同期为2094000马币，同比下降约29.79%[38][41] - 截至2023年8月31日止九个月，摊销为1798000马币，2022年同期为3410000马币，同比下降约47.27%[38][41] - 截至2023年8月31日止九个月，添置无形资产为118000马币，2022年同期为2805000马币，同比下降约95.79%[38][41] - 截至2023年8月31日止九个月，贸易应收款项之减值亏损拨回为60000马币，2022年同期为934000马币，同比下降约93.58%[38][41] - 截至2023年8月31日止九个月，其他收入为71000马币，2022年同期为78000马币，同比下降约8.97%[48] - 截至2023年8月31日止九个月，融资成本为63000马币，2022年同期为74000马币，同比下降约14.86%[52] - 截至2023年8月31日止三个月，无形资产摊销为387千马币，2022年同期为1,042千马币；截至2023年8月31日止九个月，无形资产摊销为1,798千马币，2022年同期为3,410千马币[55] - 截至2023年8月31日止三个月，核数师薪酬为13千马币，2022年同期为13千马币；截至2023年8月31日止九个月，核数师薪酬为29千马币，2022年同期为13千马币[55] - 截至2023年8月31日止三个月，已售材料成本为228千马币，2022年同期为0千马币；截至2023年8月31日止九个月，已售材料成本为848千马币，2022年同期为1,941千马币[55] - 截至2023年8月31日止三个月，公司拥有人应占亏损为838千马币，2022年同期为623千马币；截至2023年8月31日止九个月，公司拥有人应占亏损为5,071千马币，2022年同期为5,168千马币[67] - 截至2023年8月31日止九个月，公司总收益减少约6.8%至约860万马币（2022年：约920万马币）[78][82] - 毛利由约210万马币减至约150万马币，毛利率由约22.8%减至约17.2% [90][93] - 行政开支减少约19.0%至约660万马币（2022年：约820万马币）[91][94] - 融资成本维持稳定于约6.3万马币（2022年：约7.4万马币）[92][95] - 因2023年九个月录得亏损，未计提所得税拨备（2022年：3.9万马币）[97][99] - 公司录得亏损并维持稳定于约510万马币（2022年：约520万马币）[98][100] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团可呈报及经营分部为系统整合及开发服务、资讯科技外判服务、维修及顾问服务[31] - 分部收益指来自系统整合及开发、资讯科技外判、维修及顾问服务的收益[32][35] - 分部业绩指各分部已呈报毛利，无分配其他收入、行政开支等[33][35] - 截至2023年8月31日止九个月，系统整合及开发服务收益为7921000马币，2022年同期为7836000马币，同比增长约1.08%[38][41][47] - 截至2023年8月31日止九个月，资讯科技外判服务收益为457000马币，2022年同期为1014000马币，同比下降约54.93%[38][41][47] - 截至2023年8月31日止九个月，维修及顾问服务收益为191000马币，2022年同期为348000马币，同比下降约45.11%[38][41][47] - 系统整合及开发服务收益维持稳定，约为790万马币（2022年：约780万马币）[80][83] - IT外包服务收益减少约54.9%至约50万马币（2022年：约100万马币）[81][84] - 维修及顾问服务收益减少约45.1%至约19.1万马币（2022年：约34.8万马币）[86][87] 公司基本信息 - 公司于2018年2月27日在开曼群岛注册成立，2018年10月22日在联交所GEM上市[15][17] - 集团所在地为马来西亚，是中央管理及控制所在地[34][35] - 公司是马来西亚的IT服务供应商，收益源自系统整合及开发服务、资讯科技外判服务以及维修及顾问服务[75][76] 财务报表编制相关 - 未经审核简明综合财务报表以马币呈列，金额凑整至最近千位[16][17] - 第三季度财务报表按GEM上市规则第18章适用披露规定编制[19][22] - 第三季度财务报表按历史成本基准编制，会计政策与2022年财务报表一致[23][26] - 采用新订/经修订国际财务报告准则对集团业绩与财务状况无重大影响[24][26] - 董事预期未来采用新订/经修订国际财务报告准则对集团综合财务报表无重大影响[25][27] - 董事会于2023年10月12日批准及授权刊发第三季度财务报表[70][73] 公司业务策略与发展 - 公司积极推行成为数码银行和数码公共金融服务主要IT解决方案供应商等业务策略[101][102][103] - 公司开发的移动支付和客户引导应用程序Blackbutton 2.0版已完成并投入市场[110][112] - 数码银行解决方案已准备投入市场，销售周期一般为12至18个月[113][116] - 公司关注金融服务行业，在数据工程服务、合规性以及数码化开发方面为市场服务，预计反洗钱解决方案需求高[108] - 公司将增强Blackbutton功能，还会寻找潜在收购以强化产品和功能，满足NS3和CUSTPRO产品潜在市场需求[111][112] - 公司与潜在技术伙伴讨论东盟地区新兴数码资产业务及解决方案，碳排放配额交易及央行数字货币技术交付及支援服务需求增加[118][120] - 公司积极洽谈争取新项目及标书，开发IT产品进阶版本，开拓越南及柬埔寨等新兴市场[122][123] 公司股权与权益相关 - 截至2023年8月31日，鍾宜斌先生和謝錦祥先生被視為於196,560,000股股份中擁有權益，佔公司已發行股本50.4%[152][153][154][155][164][165][166][168] - 截至2023年8月31日，劉恩賜先生擁有57,720,000股股份，佔公司已發行股本14.8%[152][164] - 截至2023年8月31日，林鵬先生擁有38,220,000股股份，佔公司已發行股本9.8%[152][164] - Delicate Edge Limited和King Nordic Limited各自持有98,280,000股股份，佔公司已發行股本總額25.2%[153][165] - 截至2023年8月31日，除披露情況外，無董事及公司主要行政人員等在相關股份及債券中有須記錄或知會的權益及淡倉[156] - 截至2023年8月31日止九個月內，公司等無訂立安排使董事等透過購股或債券獲利[158][160] - 截至2023年8月31日，除董事或行政人員外，無其他人員有須向公司披露的股份權益或淡倉[166] - 截至2023年8月31日，公司董事和控股股东及其联系人无在可能与集团业务竞争的公司中持股[167] - 截至2023年8月31日，除公司董事或主要行政人员外，公司不知悉其他人士在公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[169] - 截至2023年8月31日，董事及公司控股股东或其联系人在与集团业务构成竞争的其他公司无权益[170] - 公司控股股东钟宜斌先生等已签订日期为2018年9月19日的不竞争契据，且已遵守相关承诺[172][174] 公司购股权利计划 - 公司于2018年9月19日有条件采纳购股权利计划，有效期至2028年9月18日[142][144][147][148] - 自采纳购股权利计划起至2023年8月31日，公司未授出购股权利[147][148] - 截至报告日期，公司根据购股权利计划有39,000,000股可供发行，占现有已发行股本10%[147][148] - 购股权利可于授出之日起21日内接受，接受时须支付1.00港元[147][148] - 任何12个月期间，因购股权利计划向每名参与人士授出购股权利获行使已发行及可能发行股份总数，不得超公司已发行股本1%[143][144] - 购股权利计划下每股行使价由董事厘定，不得低于规定三项价格最高者[146][148] 公司企业管治与守则遵守情况 - 公司采用GEM上市规则附录15第2部分所载《企业管治守则》的原则及守则条文，截至2023年8月31日止九个月，除守则条文C.2.1外，公司已遵守该守则[131] - 公司偏离企业管治守则C.2.1条，董事会认为目前安排对公司及股东整体有利[133][134][136] - 公司采纳GEM上市规则交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市至报告日期遵守该标准[137][139] 公司人员变动 - 审核委员会于2018年9月19日成立，萧剑明先生于2023年6月1日调任为主席，何雪雯女士于同日辞任[176][177] - 拿督杨国喜、萧剑明于2023年5月2日获委任为审核委员会成员，刘鸣凤女士于2023年9月1日获委任[176][177] - 执行董事刘恩赐于2023年6月9日辞任[183][184] - 独立非执行董事拿督杨国喜、萧剑明于2023年5月2日获委任，刘鸣凤于2023年9月1日获委任[183][184] - 独立非执行董事陈生平、苏炽文于2023年5月2日辞任，何雪雯于2023年6月1日辞任[183][184] 其他事项 - 马来西亚企业所得税截至2023年8月31日止九个月按估计应课税溢利的24%（2022年：24%）计算；缴足资本为马币250万或以下的马来西亚注册企业，首笔马币60万（2022年：60万）按17%（2022年：17%）缴税，余额按24%（2022年：24%）缴税，该期无计提马来西亚企业所得税拨备[58][59] - 计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均股数，截至2023年及2022年8月31日止三个月和九个月均为3.9亿股[67] - 由于截至2023年及2022年8月31日止九个月无具潜在摊薄影响的普通股，每股摊薄亏损