供股融资方案 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购1股供股股份 [1] - 每股供股股份的认购价格为0.60港元 [1] - 假设记录日期前股份无变动，将最多发行4.68亿股供股股份 [1] 融资规模与用途 - 供股筹集所得款项总额最高约为2.808亿港元（扣除开支前，假设获全额认购） [1] - 扣除开支后，所得款项净额估计不超过约2.75亿港元（假设股份数目无变动） [1] - 公司计划将所得款项净额用于：通过人工智能综合解决方案提升现有IT基础设施、重整中国主要数据中心以扩大容量、重新开发若干SaaS产品以实现服务多元化 [1]

供股相关 - 公司建议按每1股获发1股供股股份基准，以每股0.60港元发行最多4.68亿股，筹得款项最多约2.808亿港元[4] - 供股所得款项净额估计不超约2.752亿港元[4] - 供股以非包销基准进行，无最低认购水平或最低筹集金额[5] - 供股将使已发行股份数目增加50%以上，须待独立股东于股东大会批准[7] - 供股理论摊薄影响不超25%，符合GEM上市规则[8] - 股东须在2026年4月10日下午4时30分前办理股份过户登记[21] - 预期未缴股款供股股份于2026年4月22日至4月29日买卖[21] - 公司将在2026年4月13日至4月17日暂停办理股份过户登记手续[24] - 供股股份认购价比多个价格有不同程度折让或溢价[29][31] - 缴足股款供股股份股票预计于2026年5月26日或之前寄出[35] - 公司委任建泉融资按尽力基准配售最多468,000,000股未获认购供股股份[42] - 配售代理收取配售价乘以配售股份数目总额2.0%的配售佣金[45] - 配售事项须待多项条件达成，完成日期为2026年5月14日[45] 资金用途 - 供股所得款项拟用于提升现有资讯科技基础设施、扩大大数据容量及多元化服务范畴[4] - 可换股债券所得款项净额约60%用于技术升级，约20%用于扩充人手及挽留人才，约20%用于支持日常运营及整合成本[48] - 公司拟动用5500万港元用于目标研发项目[58] - 约20.0%用于强化集团研发能力，约8.0%用于人才招聘及留任等[60][61][65] 市场与业务 - 中国软件市场2025 - 2030年间将以约14%的复合年增长率扩张，至2030年规模将突破1300亿美元[49] - 公司目前正在评估3 - 5间当地资讯科技公司并寻求合作[51] - 公司拟于早期向国家知识产权局注册关键商标及软件著作权[51] 时间安排 - 公司计划于2026年3月12日或之前寄发通函[11][81] - 招聘及入职流程资金到位后立即启动，扩编团队2026年12月31日前全面运作[59] - 采购及安装工作须在2026年9月30日前基本完成[59] - 租赁安排及设置须在2026年12月31日前完成，全面投入营运使用期限为2027年6月30日[59] 其他事项 - Delicate Edge Limited及King Nordic Limited共持有1.9656亿股股份，占已发行股份总数约42.0%，为公司控股股东[7] - 过去12个月公司于2025年10月进行股权集资活动，筹集所得款项净额2860万港元[76] - 供股须满足多项条件方可作实，未达成则供股不会进行[82] - 可换股债券认购人建议认购本金额为2860万港元的可换股债券，转换时最多将发行5200万股换股股份[83] - 执行董事为张荣轩先生及吕兴建先生，非执行董事为钟宜斌先生，独立非执行董事为拿督杨国喜、阮骏晖先生及陈岚芝女士[89]

公司信息 - 公司为九福来国际控股有限公司，股份代号8611[2] 交易相关 - 涉及与根据一般授权建议认购可换股债券有关的关连交易[3] 通函寄发 - 原预期通函2026年2月12日或之前寄发，现延至3月5日或之前[3] 人员构成 - 公告日期执行董事为张荣轩、吕兴建[6] - 公告日期非执行董事为钟宜斌[6] - 公告日期独立非执行董事为拿督杨国喜、阮骏晖、陈岚芝[6] 公告刊载 - 公告将自刊出日期起至少连续七日刊载于港交所网站[6] - 公告亦将刊载于公司网站[6]

公司信息 - 公司为九福来国际控股有限公司，股份代号8611[2] 董事会会议 - 董事会会议将于2026年2月27日举行[3] 业绩相关 - 会议将批准截至2025年11月30日止年度经审核年度业绩[3] 股息相关 - 会议将考虑派付末期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2026年2月9日[5] - 公告将在港交所和公司网站刊登[5]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份均为4.68亿股，库存股为0[2] 公众持股量 - 适用公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数的25%[3]

公司信息 - 公司为九福来国际控股有限公司，股份代号8611[2] 交易相关 - 涉及根据特别授权建议认购可换股债券的关连交易[3] 时间安排 - 通函寄发日期从2026年1月22日延至2月12日或之前[3] 人员构成 - 执行董事为张荣轩先生及吕兴建先生[4] - 非执行董事为钟宜斌先生[4] - 独立非执行董事为拿督杨国喜、阮骏晖先生及陈岚芝女士[4] 公告发布 - 公告将在港交所网站连续七日刊登，也将登于公司网站[4]

股份数据 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 2025年12月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.68亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4.68亿股[2] - 2025年12月已发行股份（不包括库存股份）数目和库存股份数目无增减[2]

公司资本运作终止 - 鉴于市况及投资者情绪出现重大变动，公司与配售代理相互协定终止配售协议，即时生效 [1] - 配售协议及供股终止且不再具有任何效力，任何订约方毋须就配售协议对另一方承担任何责任 [1] - 截至公告日期，公司概无根据供股发行任何证券，供股不会进行 [1]

公司资本运作终止 - 鉴于市况及投资者情绪出现重大变动，九福来与配售代理相互协定，终止了配售协议，该协议于2026年1月2日联交所交易时段后即时失效 [1] - 原定的配售及供股计划已完全终止且不再具有任何效力，任何订约方无需再对另一方承担协议责任 [1] - 截至公告发布之日，公司未根据供股发行任何证券，且明确供股将不会进行 [1]

供股计划 - 原计划按2股获发1股，以每股1.23港元发不多于2.44亿股供股股份[3] 协议终止 - 2026年1月2日交易时段后终止配售协议，即时生效[4] - 配售协议及供股终止且不再具效力，订约方无责[4] - 公告日未因供股发行证券，供股不再进行[5] 后续安排 - 终止对公司及股东等无重大不利影响[6] - 终止后将制定替代方案或修订业务计划[6]