供股融资计划 - 公司计划按“2供1”基准进行供股，发行最多2.34亿股供股股份 [1] - 每股认购价为1.23港元，较最后交易日收市价1.82港元折让约32.4% [1] - 供股所得款项净额预计不超过2.81亿港元 [1] 募集资金用途 - 资金将用于通过人工智能综合解决方案提升现有资讯科技基础设施 [1] - 资金将用于重整中国主要数据中心以扩大数据容量 [1] - 资金将用于重新开发部分软件即服务产品以实现服务多元化 [1]

公司融资计划 - 公司建议进行供股，基准为每持有2股现有股份可认购1股供股股份 [1] - 供股股份的认购价格为每股1.23港元 [1] - 计划最多发行234,000,000股供股股份 [1] - 假设供股获悉数认购，筹集所得款项总额最多约为2.88亿港元（扣除开支前）[1] 募集资金用途 - 公司拟将供股所得款项用于提升现有资讯科技基础设施，方式为采用人工智能综合解决方案 [1] - 资金将用于重整其于中国的主要数据中心，以扩大数据容量 [1] - 资金还将用于重新开发若干软件即服务产品，以实现服务范畴的多元化 [1]

公司资本运作 - 公司拟进行供股，基准为“2供1”，将发行最多2.34亿股供股股份 [1] - 每股供股认购价为1.23港元，较最后交易日收市价每股1.82港元折让约32.4% [1] - 此次供股预计所得款项净额不超过约2.81亿港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项拟用于透过人工智能综合解决方案提升现有资讯科技基础设施 [1] - 资金将用于重整其于中国的主要数据中心以扩大数据容量 [1] - 资金还将用于重新开发若干软件即服务产品，以实现服务范畴多元化 [1]

公司融资计划 - 公司拟进行供股融资，基准为“2供1”，即每持有2股现有股份可认购1股供股股份 [1] - 计划发行最多2.34亿股供股股份，每股认购价为1.23港元 [1] - 认购价较股份最后交易日收市价每股1.82港元折让约32.4% [1] - 此次供股所得款项净额估计不超过约2.81亿港元 [1] 募集资金用途 - 拟将募集资金用于透过人工智能综合解决方案以提升其现有资讯科技基础设施 [1] - 部分资金将用于重整其于中国的主要数据中心以扩大数据容量 [1] - 部分资金将用于重新开发若干软件即服务产品，以实现服务范畴多元化 [1]

供股信息 - 按每持有2股获发1股供股股份，发行最多2.34亿股，每股1.23港元，筹集最多约2.878亿港元（扣除开支前）[4] - 扣除开支后，供股所得款项净额估计不超约2.813亿港元[4] - 供股股份占已发行股份总数约50.0%，占扩大后已发行股份总数33.3%[11] - 认购价较最后交易日收市价比折让约32.4%，较过去多日平均收市价均有不同程度折让[25] - 每股股份未经审核综合资产净值约0.015港元，供股较其溢价约8100%[28] - 理论摊薄效应约为10.8%，每股理论摊薄价格约1.62港元[28] 时间节点 - 股东须不迟于2026年1月6日下午4时30分将股份过户文件送达过户登记处[4] - 章程文件将于2026年1月14日寄发予合资格股东[8] - 预期股份自2026年1月5日起按除权基准买卖[9] - 未缴股款供股股份买卖时间为2026年1月16日至23日[17] - 公司于2026年1月7日至13日暂停办理股份过户登记手续[20] - 缴足股款供股股份股票预计于2026年2月20日或之前寄出[30] - 指定经纪于2026年2月20日上午9时至2026年3月5日下午4时提供碎股对盘服务[32] - 配售事项完成日期为2026年2月6日或协定的其他日期[42] 资金用途 - 供股所得款项拟用于提升信息技术基础设施、重整数据中心及重新开发软件服务产品[4] - 可换股债券认购事项所得款项净额约60%用于技术升级，20%用于扩充人手及人才奖励，20%用于支持日常营运及整合成本[45] - 所得款项约20%用于强化研发能力，8.0%用于人才招聘及留任，60%用于强化中国研发能力等[56][57] 市场与合作 - 中国软件市场2025 - 2030年间将以约14%的复合年增长率扩张，至2030年规模将突破1300亿美元[46] - 公司正评估3 - 5间本地资讯科技公司，寻求订立谅解备忘录[48] 股东结构 - Delicate Edge Limited公告日股份数98280000，占比21.00% [71] - King Nordic Limited公告日股份数98280000，占比21.00% [71] - 其他公众股东公告日股份数271440000，占比58.00% [71] 过往融资 - 2025年1月7日根据一般授权配售新股份，所得款项净额400万港元已列支[73] - 2025年10月24 - 27日根据特别授权认购可换股债券，所得款项净额2860万港元按比例使用[73] 可换股债券 - 公司有条件同意发行本金额为2860万港元的可换股债券，转换时最多发行5200万股股份[45][77]

公司信息 - 九福来国际控股有限公司，股份代号8611[2] - 执行董事为张荣轩先生及吕兴建先生[4] - 非执行董事为钟宜斌先生[4] - 独立非执行董事为拿督杨国喜、阮骏晖先生及陈岚芝女士[4] 交易相关 - 涉及与根据一般授权建议认购可换股债券有关的关连交易[3] 通函情况 - 原预期通函2025年12月14日或之前寄发，现延至12月31日或之前[3] 公告发布 - 公告遵照港交所GEM证券上市规则提供资料[4] - 公告将在港交所网站连续七日刊载[4] - 公告亦将刊载于公司网站www.mindtelltech.com[4]

公司信息 - 公司为九福来国际控股有限公司，股份代号8611[2] - 执行董事为张荣轩、吕兴建，非执行董事为钟宜斌，独董为拿督杨国喜等[5] 营业地点 - 2025年12月12日起，香港主要营业地点迁至香港太古城太古灣道12号7楼707 - 709室[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月12日[5] - 公告自刊出起至少连续七日刊载于港交所及公司网站[5]

股份与股本 - 截至2025年11月底，法定/注册股份数目20亿股，面值0.01港元，总额2000万港元[1] - 截至2025年11月，法定/注册股份及股本总额较上月无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份4.68亿股，库存股份0，总数4.68亿股[2] - 截至2025年11月，已发行股份及总数较上月无增减[2]

公司治理动态 - 公司董事会建议采纳一项新的股份计划 [1] - 该股份计划旨在符合经修订的GEM上市规则第23章 此规则于2023年1月1日生效 [1] - 股份计划的最终实施须待股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1]

公司治理动态 - 九福来董事会建议采纳股份计划以符合经修订的GEM上市规则第23章 [1] - 该股份计划须待股东于股东特别大会上批准后方可作实 [1]