股东大会信息 - 2025年9月9日上午11时30分在香港中环举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于会前48小时送抵公司香港股份过户登记分处[11] - 2025年9月4日至9月9日暂停办理股份过户登记手续[15] - 股份过户文件及相关股票须不迟于2025年9月3日下午4时30分送交登记处[15] - 确定股东出席投票资格记录日期为2025年9月9日[15] - 若当日上午8时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期[15] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度财务报表及报告[4] - 重选周文姬等为执行董事和独立非执行董事[4] - 续聘郑郑会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 批准董事配发股份不超已发行总数20%及购回不超10%[5][6][9] - 董事暂无发行新股计划[11] - 董事将适时行使购回股份权力[11] 其他 - 公告将在联交所及公司网站连续刊登最少七日[14] - 董事会有6名执行董事和3名独立非执行董事[12] - 股东可委派代表出席股东大会并投票[11]