百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 提名委員會 職權範圍 （經 董 事 會 修 訂 及 採 納 並 於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 生 效） I. 憲 章 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）已 議 決 於 二 零 一 七 年 三 月 一 日 成 立 一 個 名 為 提 名 委 員 會（「委員會」）的 委 員 會，其 職 權 範 圍 載 列 如 下。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED II. 委員會組成 委 員 會 應 由 董 事 會 委 任，由 不 少 於 三 名 成 員 組 成，大 多 數 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事，且 至 少 一 名 成 員 為 不 同 性 別。 – 1 – III. 委員會主席 a. 董 事 會 須 委 任 董 事 會 主 席 或 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 為 委 員 會 主 席（「委 員會主席」）並 確 定 其 任 期。如 委 員 會 主 席 及╱或 獲 委 任 的 代 理 ...