股东周年大会 - 公司2025年9月8日11时30分举行股东周年大会[3] - 会议审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等文件[4] 人事与聘任 - 拟重选吴祺为非执行董事，刘晓茵为独立非执行董事[4] - 拟重新委聘开元信德为核数师[4] 股份相关 - 有关期间可能购回不超已发行股份总数10%的股份[6] - 董事可配、发及处置不超已发行股份总数20%的额外股份[6] - 若第4项决议案通过，可配股份数增加部分不超已发行股份总数10%[7] 其他安排 - 代表委任表格最迟在大会指定举行时间48小时前交回[10] - 2025年9月3日至9月8日暂停办理股份过户登记手续[10] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为2025年9月8日[10]