股东周年大会 - 公司将于2025年9月8日上午11时30分在香港举行股东周年大会[3][8][43] - 大会将省览并采纳公司截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[44] - 大会将重选吴祺先生和刘晓茵女士为董事，重新委聘开元信德会计师事务所有限公司为核数师[44] - 大会提呈的决议案将以投票方式表决，结束后公布结果[24] - 代表委任表格可在公司网站及联交所网站获取，最迟须在大会指定举行时间48小时前交回指定地点[24][51] - 公司于2025年9月3日至9月8日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须不迟于2025年9月2日下午4时送交指定地点登记[51] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月8日[51] - 若大会当日上午8时后悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期，公司将公告重新安排的会议信息[53] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月23日，公司已发行股本为412,596,600股股份[8][32] - 公司授权董事配发不超已发行股份总数20%的额外股份，即82,519,320股；购回不超已发行股份总数10%的股份，即41,259,660股[1] - 2024年7月至2025年7月，股份最高价格为4.000港元，最低为0.206港元[35] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未回购任何股份[39] - 最后实际可行日期，公司无主要股东，公众持有全部已发行股本[38] - 购回所需资金须从合法可用资金调拨，全部来自可用现金流量或营运资金安排[31][34] - 各董事及紧密联系人目前无意在购回授权获批后出售股份给公司，公司未接获核心关连人士出售股份的通知[36] 董事相关 - 吴祺先生和刘晓茵女士将在股东周年大会上分别退任非执行董事和独立非执行董事，并均符合资格且愿意重选连任[15] - 吴祺先生42岁，担任非执行董事，有权收取董事袍金每年120,000港元[40] - 刘晓茵女士40岁，自2015年3月20日起担任独立非执行董事，2025年有权收取董事袍金120,000港元[41] 授权相关 - 购回授权指授予董事行使公司权力以购回最多达授出该授权之普通决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份[9] - 股份发行授权指授予董事行使公司权力以配、发行及处理最多达授出该授权之普通决议案获通过当日已发行股份总数20%的股份[9] - 截至最后实际可行日期，公司无根据股份发行授权发行股份及根据购回授权购回股份的计划[14] - 待购回授权获通过后，公司最多可购回41,259,660股股份，占最后实际可行日期已发行股份不超10%[32] - 董事认为向股东寻求一般授权回购股份，符合公司及其股东最佳利益[33] - 公司在有关期间购回股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[46] - 董事配发股份总数（不含特定情况）不得超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[46] - 待第4项决议案通过后，第5项决议案可配发股份总数增加至已发行股份总数（不含库存股份）的10%[50]