会议安排 - 股东周年大会于2025年6月3日上午九时在上海浦东举行[3] - 公司股份过户登记手续于2025年5月29日至6月3日暂停办理[11] 财务相关 - 接收及采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[5] - 续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定酬金[5] 人事变动 - 重选顾祥巨博士等人为董事并授权董事会厘定薪酬[5] - 顾祥巨博士等三人退任董事职务并膺选连任[11] 股份相关 - 董事配发及发行股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司可购回已发行股份总数不得超已发行股份总数10%[8] - 扩大董事配发等授权数额不得超已发行股份总数10%[9] - 向吕博士等三人分别授出160万份受限制股份单位[9][10] - 公司董事无即时计划发行新股等并寻求股东批准一般授权[11] - 董事会将在适当情况下购回公司股份[13] 决议表决 - 通告所载全部决议案将以投票方式表决[13]