股东周年大会 - 2025年股东周年大会于6月12日上午10时15分在香港诺富特世纪酒店举行[3][35] - 股东周年大会将审议通过包括采纳2024年财报、宣派末期股息等多项决议案[36] - 代表委任表格最迟须于会议或其任何续会指定举行时间48小时前交回[20] 授权相关 - 2024年股东周年大会授予董事发行股份的一般授权将在2025年股东周年大会结束时作废，拟寻求股东批准授予董事发行新股份的一般授权，最多达已发行股份的20%，即334,632,459股[8][10] - 2024年股东周年大会授予董事购回股份的一般授权将在2025年股东周年大会结束时作废，将提呈普通决议案授予董事购回股份的一般授权，最高达已发行股份总数的10%[12] - 董事目前并无计划发行或购回股份[11][13] 股份相关 - 2025年3月25日公司已发行股本包括1,673,162,295股股份，若购回授权获通过，可购回最多达167,316,229股股份[24] - 截至2024年底，广州越秀集团股份有限公司拥有公司已发行股份约44.99%的权益，若董事全面行使购回授权，其持股将增至约49.99%[28] - 2024年3月至2025年3月股份在联交所买卖最高最低价：2024年3月最高4.64港元、最低3.72港元；2025年3月（截至最后实际可行日期）最高3.83港元、最低3.63港元[33] 董事相关 - 陈静女士、潘勇强先生及张岱枢先生须轮席告退，并符合资格在2025年股东周年大会上竞选连任[14] - 张岱枢先生自1997年7月24日获委任以来已担任独立非执行董事超过9年，2025年股东周年大会将提呈独立决议案重选其为独立非执行董事[15] - 张岱枢先生拥有公司500,000股股份，相当于已发行股份总数约0.03%，董事会认为其为独立人士[16] - 潘勇强先生年薪约为人民币600,000元，还有权获取酌情花红[44] - 张岱枢先生2024年收取董事袍金人民币220,000元[46] 其他 - 公司将于2025年6月9日至12日、6月19日至20日分别暂停办理股份过户登记手续，确定出席股东周年大会股东资格和获派末期股息权利，过户文件需按规定时间交回[41]