（在 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01052） 股東週年大會通告 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲通告 越秀交通基建有限公司（「本 公 司」）謹訂於二○二五年六月十二日（星 期 四）上午十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會 廳1-4舉行股東週年大會（「二 ○ 二 五 年 股 東 週 年 大 會」），藉 以 考 慮 及 酌 情 通 過 （不 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案： – 1 – 1. 省覧及採納截至二○二四年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報 表、董 事 會 及 獨 立 核 數 師 之 報 告。 2. 宣 派 末 期 股 息。 3. 通 過 下 列 決 議 案，各 自 ...