香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 普通決議案 (b) 就本決議案而言： 通過普通決議案方式，考慮並酌情通過是否修訂以下決議案為普通決議案： – 1 – 1. 有關2024年董事報告的決議案 2. 有關2024年獨立非執行董事報告的決議案 3. 有關2024年監事報告的決議案 4. 有關2024年年度報告的決議案 5. 有關2024年利潤分配的決議案 6. 有關2025年預算方案的決議案 7. 有關2024年經審計綜合財務報表的決議案 8. 有關2025年建議續聘核數師的決議案 特別決議案 年度股東大會通告 通過特別決議案方式，考慮並酌情通過是否修訂以下決議案為特別決議案： – 2 – 茲通告，廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」）將於2 ...