股东周年大会 - 公司将于2025年6月27日举行截至2024年12月31日止年度的股东周年大会[4][54] - 股东须于2025年6月25日上午11时前交回委任代表表格[34] - 公司于2025年6月24日至27日暂停办理股份过户登记，股份过户文件须于6月23日下午4时30分前送交[35][64] - 股东周年大会上普通决议案将以投票方式表决，公司将刊发投票表决结果公告[36] 股份相关 - 配售事项将尽力配售最多19,700,000股配售股份[9] - 股份面值为每股0.10港元[9] - 最后可行日期2025年5月20日，公司已发行股本包括98,556,479股股份[9][15] - 假设配售事项悉数完成，公司已发行股本将包括118,256,479股股份[16] - 建议授予董事回购授权，可回购最高达批准决议案获通过当日公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额10%的股份[15] - 建议授予董事股份发行授权，可发行最高达批准决议案获通过当日公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额20%的新股份[15] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，3名董事将在股东周年大会上退任并符合资格且愿意膺选连任[20] - 景旭峰先生54岁，与公司订立为期三年服务合约，年度酬金240,000港元[22][25] - 桑康喬先生49岁，直接拥有1,362,950股公司股份，与公司订立为期三年服务合约，任期内不收取薪酬，可能有权获酌情花红[26][28] - 吴宏亮获委任为独立非执行董事，服务合约为期三年，年度酬金240,000港元[29][31] 核数师相关 - 栢淳会计师事务所有限公司现任期届满后将退任，董事会建议续聘其为集团核数师，任期至下届股东周年大会[33] 其他 - 2024年5月至2025年5月，股份在联交所最高成交价格为2.21港元，最低成交价格为0.435港元[50] - 最后可行日期前六个月，公司未回购任何股份[49] - 公司不会行使回购授权以致公众持有的股份数目低于25%[48]