财务数据 - 2021年8月16日公司公开发行1168.93万张可转换公司债券，发行总额116893万元[3] - 2022年12月29日至2025年7月28日，公司总股本因可转债转股增加6091股[4] - 公司拟注销已回购的6379004股，将减少注册资本6379004元[6] - 公司总股本将由415179242股变更为408806329股[6] - 公司注册资本将由415179242元变更为408806329元[6] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后不再设置监事会及监事，其职权由董事会审计委员会行使[7] - 《公司章程》将“股东大会”修改为“股东会”[7] - 《公司章程》规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 《公司章程》规定公司不得发行可转换为普通股的优先股[10] - 《公司章程》规定公司不得收购本公司股份，但有特定情形除外[10] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[11] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[12] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[12] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[12] 股东权益与责任 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[11] - 股东提出查阅相关信息或索取资料，应向公司提供持股证明，公司核实后按要求提供[13] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[13] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[14][15] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[16] 公司治理与决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[19] - 公司发生单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等六种担保事项，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[19] - 股东会审议一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[20] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[20] - 董事人数不足5名或者本章程所定人数的2/3等六种情形发生时，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[20] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[21] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[22] - 股东通过深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日交易时间[23] - 互联网投票系统开始时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场大会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[47] - 股东大会在弥补亏损和提取法定公积金前向股东分配利润，股东须退还违规分配利润[47] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[48] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红可按前项规定的20%处理[48][49] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[49] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[50] - 股利分配政策调整方案应经出席会议的全体股东所持表决权的2/3以上通过[50] 其他 - 公司设立中国共产党蒙娜丽莎集团股份有限公司委员会[29] - 公司党总支部委员会设书记1名，副书记1名[30] - 本次修订公司章程需股东大会特别决议通过，董事会提请授权管理层办理备案事宜[57] - 修订后的《公司章程（2025年7月）》全文于2025年7月30日在巨潮资讯网披露[57] - 公司对《股东大会议事规则》等多项内部治理制度进行修订[58] - 公司新制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》[58][59]