股东周年大会 - 公司将于2025年8月26日上午11时30分举行股东周年大会[3][64] - 需在大会指定举行时间不少于48小时前交回委任代表表格[4][27][71] - 大会上所有决议案将以投票方式表决，公司将公布投票结果[28] - 公司将于2025年8月20日至2025年8月26日暂停办理股份过户登记手续[71] - 欲符合出席大会并投票资格，过户文件及股票须于2025年8月19日下午4时30分前送交办理[71] 股份相关 - 建议授予董事新发授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的额外股份[9][22][23][67] - 建议授予董事购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份[14][23][69] - 股份面值为每股0.10港元[12] - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括1,857,139,704股股份[25][49] - 若相关决议案通过，公司将获授权配发最多371,427,940股新股份，相当于已发行股份总数的20%[25] - 公司根据购回授权最多可回购1.8571397亿股股份[49] 董事信息 - 彭一庭、徐建华、钟可大、何智恒将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[19] - 彭先生持有300万份公司购股权个人权益，薪金及其他福利每年合共为316.764万港元[33][34] - 徐先生持有300万份公司购股权个人权益，薪金及其他福利每年合共为300.072万港元[36] - 钟先生与公司订立为期三年委任函，每年获港币1元酬金，担任附属公司董事每年获港币2160000元酬金[42] - 何先生持有100万份公司购股权个人权益，酬金为每年23万港元[46][47] 股份交易 - 2025年1月20日公司购回520,000股股份，每股最高价0.435港元，最低价0.435港元[62] - 2025年7月2日公司购回380,000股股份，每股最高价0.435港元，最低价0.435港元[62] - 2024年7月股份在联交所买卖最高成交价0.465港元，最低成交价0.435港元[63] - 2025年1月股份在联交所买卖最高成交价0.56港元，最低成交价0.425港元[63] - 2025年2月股份在联交所买卖最高成交价0.57港元，最低成交价0.43港元[63] - 2025年4月股份在联交所买卖最高成交价0.455港元，最低成交价0.38港元[63] - 2025年7月（至最后实际可行日期止）股份在联交所买卖最高成交价0.44港元，最低成交价0.425港元[63] 其他 - 2015年7月6日及7日，中国新维以高于要约价收购2930000股股份，违反收购守则第31.3条[38]