证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-065 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次（临时）会 议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 29 日 上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议 由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事讨论，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，同意公司依 ...