公司治理结构 - 修订后公司不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权[1] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[45] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[57][58] 股份相关 - 公司发起人邵增明、李爱真认购股份数分别为20,000,000股、10,000,000股，公司设立时发行股份总数为30,000,000股[2] - 公司已发行股份数为260,272,313股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 交易与审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] - 与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[50] - 监事会每6个月至少召开一次会议[58] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 满足特定条件时，公司应现金分红，且现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[60][61] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[61][62] 其他 - 公司将按修订内容对《公司章程》进行修订，除条款修改外其他内容不变[70] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后正式生效施行，以市场监督管理局核准登记为准[70] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续[70]