战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 职责与工作安排 - 主要职责为研究公司长期发展战略等并检查实施[7] - 董事会秘书负责前期项目分析评估准备并提供资料[9] 会议与细则 - 会议提前三天通知，临时会议提前两天[11] - 会议可现场或通讯召开，表决举手或书面表决[12] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15]