董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名、独立董事3人、职工代表董事1人[4] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[5] 会议召开 - 每届董事会第一次会议应于董事选举或改选后3日内召开[5] - 董事会每年至少召开两次定期会议[17] - 代表1/10以上表决权的股东提议等情况董事会应召开临时会议[17][18] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务部分别提前10日和3日发书面通知[22] - 董事会定期会议书面通知发出后变更事项需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[22] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况应提交董事会审议[9] - 与关联自然人成交金额超30万元等交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[10] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东等可向董事会提提案[13] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[33] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，可要求暂缓表决[33] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[26] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[27] - 董事会形成决议须超过公司全体董事人数之半数的董事投同意票，有更高规定从其规定[32] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[31] - 出席会议无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[31] 其他 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料[24] - 董事会及其专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[24] - 表决票和董事会会议档案保存期限为10年[30][35] - 董事会会议结束后，董事会秘书应及时将决议报送深交所备案[37] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[37] - 本规则经股东会审议通过后生效并施行[39]