職權範圍 Medi Net Group Limited 醫 匯 集 團 有 限 公 司 （「本公司」） （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） 提名委員會（「委員會」） （ 經本公司於2016年5月19日採納及於2025年6月27日修訂 ） 1. 成員 2. 主席 2.1 委員會主席須由董事會委任，並須為董事會主席或獨立非執行董事。 3. 秘書 3.1 本 公 司 的 公 司 秘 書（「公 司 秘 書」）須 為 委 員 會 秘 書 。 如 公 司 秘 書 未 能 出 席 委 員 會 會 議 ， 則 其 授 權 代 表 或 由 出 席 委 員 會 會 議 的 成 員 所 推 選 的 任 何 人 士應出席委員會會議及撰寫會議紀錄。 4. 委員會程序 除下文另有指明外，本公司的組織章程細則（ 經不時修訂 ）所載有關規範董事 會議及程序的條文亦適用於委員會會議及程序。 4.1 法定人數 4.1.1 委員會會議的法定人數為兩名成員，其中至少一名須為獨立非執行董 事。 4.2 會議次數 4.2.1 委員會每年須至少舉行一次定期會議。委員會亦可於有需要時另外舉 行會議。 – 1 – 1.1 委員會成員須由本公司董事會（「董事會 ...