股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 醫滙集團有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08161 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.25 HKD | | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.25 HKD | | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

股本与股份情况 - 截至2025年9月底公司法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为2亿股，面值均为0.25港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为4160万股[3] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[3]

公司基本信息 - 公司为医汇集团有限公司，采纳2025年9月2日第三份经修订及重列组织章程细则[1][11] - 公司法指开曼群岛第22章公司法及其生效的修订版或重订版[9] - 公司股份于细则生效日拆分为每股面值0.25港元的股份[26] 股份相关 - 公司有权在规定规限下购买或购入自身股份，可将回购等股份作为库存股份持有[26] - 公司可通过普通决议案变更组织章程大纲条件以增加股本、合并及分拆股份等[26] - 公司所有未发行股份可由董事会处置，不得折价发行[32] 股东相关 - 主要股东为有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权之人士[20] - 股东有权免费获发一张股票，后续需支付费用[34] - 查阅股东名册，股东免费，其他人最高费用2.50港元，过户登记处查阅最高1.00港元[44] 股东大会相关 - 公司股东大会分为股东周年大会和股东特别大会，股东周年大会须每个财政年度举行一次，且在财政年度结束后6个月内举行[57] - 股东大会法定人数为2位有权投票并亲自出席的股东或其受委代表等[61] - 每位持有一股缴足股份的股东或其受委代表，在按股数投票表决的股东大会上可投一票[70] 董事会相关 - 董事会董事人数不少于2名，可委任董事出任总经理等职位，也可撤回或终止委任[82][88] - 董事会会议问题由多数投票通过，票数相同时主席可投决定票[106] - 董事会可转授权力给委员会，委员会行为效力等同董事会[107] 股息相关 - 股东大会可宣布派息，股息额不可超董事会建议数额，董事会可派发中期股息等[126][127] - 董事会可议决配发入账列作缴足的股份支付股息，配给基准由董事会决定[128][129] - 宣派后1年未认领股息可被投资，6年未认领可被没收[127] 财务及其他 - 董事会须设立股份溢价账，将公司股份发行时所获溢价金额转入该账户[133] - 公司账目每年至少审计一次，核数师酬金由股东大会普通决议案或股东决定的方式确定[145] - 公司财政年度于每年三月三十一日结束，除非董事另有厘定[154]

会议信息 - 2025年9月2日举行股东周年大会，所有建议决议案获通过[3][5] 股份数据 - 截至大会日期，公司已发行股份总数为41,600,000股[4] 议案表决 - 多项议案赞成票24,836,000股（100%），反对票0股（0%）[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | | --- | | 2025年8月31日 | | 狀態: 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 醫滙集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08161 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 50,00 ...

股份数据 - 公司法定/注册股份数目为2亿股，面值0.25港元，法定/注册股本为5000万港元，本月无变动[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为4160万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4160万股，本月无变动[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月2日举行股东周年大会[3] - 需省览及考虑2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及财务安排 - 重选姜洁等为执行董事、独立非执行董事[4] - 续聘德博会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关授权 - 授权董事配发、发行及处理未发行股份或转售库存股份，总数有限制[5] - 授权董事购买股份，总数不超已发行股份（不含库存）10%[8] 章程细则 - 会议将考虑通过批准及采纳第三份经修订及重列组织章程细则等决议案[10] 其他事项 - 股东有权委任受委代表出席股东大会并投票[13] - 2025年8月28日至9月2日暂停办理股份过户登记手续[13]

会议信息 - 公司股东周年大会于2025年9月2日上午十一时三十分在香港召开[2] 财务相关 - 需省览2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] 人事安排 - 重选姜洁等人为执行董事、独立非执行董事[4] 机构聘任 - 续聘德博会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 授予董事一般授权处理公司股份及购回股份[4] - 公司股份每股面值为0.25港元[2] 章程细则 - 批准及采纳公司第三次修订及重列的组织章程细则[4] 委任要求 - 代表委任表格最迟于2025年8月31日上午十一时三十分送达指定处[8]

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 內 容 或 應 採 取 的 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 持 牌 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 醫 匯 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 商 或 其 他 代 理，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 不 會 就 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 MediNet Group Limited 醫匯集團有限公司 （於開曼群島註冊成立 ...

ESG报告信息 - ESG报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日公司ESG表现[4] - ESG报告于2025年6月27日获董事会批准[5] 业务变动 - 报告期间深圳牙科诊所关闭，长沙湾牙科诊所出售[8] 组织架构与职责 - 董事会负责公司ESG策略及报告并监督相关风险及机会[12] - ESG工作小组负责检讨、制定及批准公司可持续发展框架等[12] - 职能部门经理监督ESG策略实施情况并向ESG工作小组汇报[12] 排放数据 - 2025年氮氧化物排放1.47千克，2024年为1.08千克[24] - 2025年硫氧化物排放0.04千克，2024年为0.03千克[24] - 2025年颗粒物排放0.11千克，2024年为0.08千克[24] - 2025年车辆使用汽油直接排放7.76吨二氧化碳当量，2024年为5.69吨[27] - 2025年外购电力间接排放71.08吨二氧化碳当量，2024年为79.58吨[27] - 2025年纸张消耗其他间接排放5.91吨二氧化碳当量，2024年为4.32吨[27] - 2025年温室气体排放总量84.75吨二氧化碳当量，2024年为89.59吨[27] - 2025年温室气体排放总密度0.05吨二氧化碳当量/平方米，2024年为0.05吨二氧化碳当量/平方米[27] 未来目标 - 下一报告期将温室气体排放总密度维持于/低于0.05吨二氧化碳当量/平方米[28] 建筑与废物数据 - 2025年集团总建筑面积为1635.56平方米，2024年为1742.56平方米[30] - 2025年产生医疗废物0.493吨，2024年为0.555吨；医疗废物平均产生密度为0.0003吨/平方米，与2024年持平[31][32] - 2025年产生无害废弃物1.23吨，2024年为0.90吨；无害废弃物总密度为0.0008吨/平方米，2024年为0.0005吨/平方米[32][33] 资源消耗数据 - 2025年能源消耗总量为172030.63千瓦时，2024年为171972.25千瓦时；能源消耗总密度为105.18千瓦时/平方米，2024年为98.69千瓦时/平方米[37][38] - 2025年燃料消耗（汽油）为28189.93千瓦时，2024年为20673.70千瓦时；外购电力消耗为143840.70千瓦时，2024年为151298.55千瓦时[38] - 2025年耗水总量为141.00立方米，2024年为151.49立方米；耗水总密度为0.09立方米/平方米，与2024年持平[40] 未来资源密度目标 - 将医疗废物总量密度维持在0.0003吨/平方米或更低[31] - 将无害废弃物总量密度维持在0.0005吨/平方米以下[33] - 将总用电量密度维持在99千瓦时/平方米以下[38] - 将总耗水量密度维持在0.09立方米/平方米以下[40] 雇员数据 - 2025年公司共有82名雇员，其中全职72名，兼职10名[46] - 2025年雇员中男性23名，女性59名[46] - 2025年25岁以下雇员5名，25 - 29岁10名，30 - 39岁19名，40 - 49岁16名，50岁及以上32名[46] - 2025年香港地区雇员81名，中国内地1名[46] - 2025年雇员总流失比率为50%[47] - 2025年全职雇员流失比率为36%，兼职为150%[47] - 2025年男性雇员流失比率为17%，女性为63%[47] - 2025年25岁以下雇员流失比率为100%，25 - 29岁为110%，30 - 39岁为58%，40 - 49岁为31%，50岁及以上为28%[47] - 2025年香港地区雇员流失比率为46%，中国内地为400%[47] 培训数据 - 2025年已接受培训的雇员百分比为15%，男性占8%，女性占92%；管理层占8%，中层员工占0%，普通员工占92%[53] - 2025年每名雇员平均培训时数为0.83小时，男性为1.04小时，女性为0.75小时；管理层为2.40小时，中层员工为0小时，普通员工为0.92小时[53] 供应商数据 - 2025年香港供应商有113个，中国供应商有3个，总计116个；2024年香港供应商有125个，中国供应商有4个，总计129个[59] 合规情况 - 报告期内集团遵守所有相关劳工准则，未使用童工或强制劳工，未收到相关投诉[56][57] - 报告期内集团严格遵守各项法律法规，无产品回收、重大医疗纠纷等情况[63][67] 社区投资 - 报告期内公司向非政府组织捐款合共24,000港元[70] 未来统计需求 - 统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[76] - 统计因工工伤损失工作日数[76] - 按性别及雇员类别划分统计受训雇员百分比[77] - 按性别及雇员类别划分统计每名雇员完成受训的平均时数[77] - 按地区划分统计供应商数目[79] - 统计已售或已运送产品总数中因安全及健康理由而须回收的百分比[80] - 统计接获关于产品及服务的投诉数目[80] - 统计汇报期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[81] - 明确社区投资专注贡献范畴[82] - 统计社区投资专注范畴所动用资源[82]