公 司 法（經 修 訂） 股 份 有 限 公 司 MediNet Group Limited 醫 匯 集 團 有 限 公 司 之 第 三 份 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 細 則 （根 據 於 二 零 二 五 年 九 月 二 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 通 過 的 特 別 決 議 案 案 採 納） | | | | 銷 | 毀 | 文 | 件 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 股 | 息 | 及 | 其 | 他 | 付 | 款 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MediNet Group Limited 醫 匯 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8161） 於2025年9月2日舉行 之股東週年大會投票結果 – 1 – 董事會欣然宣佈，所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式 通過。 茲提述醫匯集團有限公司（「本公司」）日期為2025年7月31日之通函（「該通函」）及 股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所 界定者具相同涵義。 股東週年大會結果 於2025年9月2日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有建議決議案均以投票 方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委聘在股東 週年大會上擔任點票之監票人。 執行董事陳志偉先生及姜洁女士，及所有獨立非執行董事梁寶漢先生、黃偉樑先 生及吳偉雄先生均已出席 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | | --- | | 2025年8月31日 | | 狀態: 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 醫滙集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08161 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 50,00 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 醫滙集團有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08161 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 50,000,000 | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年9月2日举行股东周年大会[3] - 需省览及考虑2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及财务安排 - 重选姜洁等为执行董事、独立非执行董事[4] - 续聘德博会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关授权 - 授权董事配发、发行及处理未发行股份或转售库存股份，总数有限制[5] - 授权董事购买股份，总数不超已发行股份（不含库存）10%[8] 章程细则 - 会议将考虑通过批准及采纳第三份经修订及重列组织章程细则等决议案[10] 其他事项 - 股东有权委任受委代表出席股东大会并投票[13] - 2025年8月28日至9月2日暂停办理股份过户登记手续[13]

MediNet Group Limited 醫匯集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8161） 代 表 委 任 表 格 醫 匯 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）股 東 於2025年9月2日（星 期 二）上 午 十 一 時 三 十 分 假 座 香 港 銅 鑼 灣 威 非 路 道 18號 萬 國 寶 通 中 心36樓3601室 召 開 的 股 東 週 年 大 會（「大 會」）（或 其 任 何 續 會）適 用 的 代 表 委 任 表 格。 本 人 ╱ 吾 等 （ 附 註a） 地 址 為 為 本 公 司 每 股 面 值0.25港 元 股 份 茲 委 任 大 會 主 席（「 主 席 」）或 （ 附 註b） 股 的 登 記 持 有 人， 請 在 適 當 欄 內 作 出 標 識 以 表 明 閣 下 的 投 票 意 願 （附 註d） 。 | | 普 通 決 議 案* | 贊 成 | 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事（「董 | | | | | 事」）報 告 及 核 數 師 報 告 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 內 容 或 應 採 取 的 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 持 牌 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 醫 匯 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 商 或 其 他 代 理，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 不 會 就 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 MediNet Group Limited 醫匯集團有限公司 （於開曼群島註冊成立 ...

ESG报告信息 - ESG报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日公司ESG表现[4] - ESG报告于2025年6月27日获董事会批准[5] 业务变动 - 报告期间深圳牙科诊所关闭，长沙湾牙科诊所出售[8] 组织架构与职责 - 董事会负责公司ESG策略及报告并监督相关风险及机会[12] - ESG工作小组负责检讨、制定及批准公司可持续发展框架等[12] - 职能部门经理监督ESG策略实施情况并向ESG工作小组汇报[12] 排放数据 - 2025年氮氧化物排放1.47千克，2024年为1.08千克[24] - 2025年硫氧化物排放0.04千克，2024年为0.03千克[24] - 2025年颗粒物排放0.11千克，2024年为0.08千克[24] - 2025年车辆使用汽油直接排放7.76吨二氧化碳当量，2024年为5.69吨[27] - 2025年外购电力间接排放71.08吨二氧化碳当量，2024年为79.58吨[27] - 2025年纸张消耗其他间接排放5.91吨二氧化碳当量，2024年为4.32吨[27] - 2025年温室气体排放总量84.75吨二氧化碳当量，2024年为89.59吨[27] - 2025年温室气体排放总密度0.05吨二氧化碳当量/平方米，2024年为0.05吨二氧化碳当量/平方米[27] 未来目标 - 下一报告期将温室气体排放总密度维持于/低于0.05吨二氧化碳当量/平方米[28] 建筑与废物数据 - 2025年集团总建筑面积为1635.56平方米，2024年为1742.56平方米[30] - 2025年产生医疗废物0.493吨，2024年为0.555吨；医疗废物平均产生密度为0.0003吨/平方米，与2024年持平[31][32] - 2025年产生无害废弃物1.23吨，2024年为0.90吨；无害废弃物总密度为0.0008吨/平方米，2024年为0.0005吨/平方米[32][33] 资源消耗数据 - 2025年能源消耗总量为172030.63千瓦时，2024年为171972.25千瓦时；能源消耗总密度为105.18千瓦时/平方米，2024年为98.69千瓦时/平方米[37][38] - 2025年燃料消耗（汽油）为28189.93千瓦时，2024年为20673.70千瓦时；外购电力消耗为143840.70千瓦时，2024年为151298.55千瓦时[38] - 2025年耗水总量为141.00立方米，2024年为151.49立方米；耗水总密度为0.09立方米/平方米，与2024年持平[40] 未来资源密度目标 - 将医疗废物总量密度维持在0.0003吨/平方米或更低[31] - 将无害废弃物总量密度维持在0.0005吨/平方米以下[33] - 将总用电量密度维持在99千瓦时/平方米以下[38] - 将总耗水量密度维持在0.09立方米/平方米以下[40] 雇员数据 - 2025年公司共有82名雇员，其中全职72名，兼职10名[46] - 2025年雇员中男性23名，女性59名[46] - 2025年25岁以下雇员5名，25 - 29岁10名，30 - 39岁19名，40 - 49岁16名，50岁及以上32名[46] - 2025年香港地区雇员81名，中国内地1名[46] - 2025年雇员总流失比率为50%[47] - 2025年全职雇员流失比率为36%，兼职为150%[47] - 2025年男性雇员流失比率为17%，女性为63%[47] - 2025年25岁以下雇员流失比率为100%，25 - 29岁为110%，30 - 39岁为58%，40 - 49岁为31%，50岁及以上为28%[47] - 2025年香港地区雇员流失比率为46%，中国内地为400%[47] 培训数据 - 2025年已接受培训的雇员百分比为15%，男性占8%，女性占92%；管理层占8%，中层员工占0%，普通员工占92%[53] - 2025年每名雇员平均培训时数为0.83小时，男性为1.04小时，女性为0.75小时；管理层为2.40小时，中层员工为0小时，普通员工为0.92小时[53] 供应商数据 - 2025年香港供应商有113个，中国供应商有3个，总计116个；2024年香港供应商有125个，中国供应商有4个，总计129个[59] 合规情况 - 报告期内集团遵守所有相关劳工准则，未使用童工或强制劳工，未收到相关投诉[56][57] - 报告期内集团严格遵守各项法律法规，无产品回收、重大医疗纠纷等情况[63][67] 社区投资 - 报告期内公司向非政府组织捐款合共24,000港元[70] 未来统计需求 - 统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[76] - 统计因工工伤损失工作日数[76] - 按性别及雇员类别划分统计受训雇员百分比[77] - 按性别及雇员类别划分统计每名雇员完成受训的平均时数[77] - 按地区划分统计供应商数目[79] - 统计已售或已运送产品总数中因安全及健康理由而须回收的百分比[80] - 统计接获关于产品及服务的投诉数目[80] - 统计汇报期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[81] - 明确社区投资专注贡献范畴[82] - 统计社区投资专注范畴所动用资源[82]

收入和利润（同比环比） - 公司2024/25财年收益约为10640万港元，较2023/24财年的约11620万港元减少约980万港元，减幅约8.4%[11][12] - 2024/25财年公司拥有人应占年内溢利约为810万港元，2023/24财年为亏损约810万港元[11] - 向合约客户提供医疗解决方案所得收益由2023/24财年约4040万港元增至2024/25财年约4250万港元，增幅约5.2%[12] - 向自费病人提供医疗服务收益由2023/24财年约2520万港元减至2024/25财年约2300万港元，减幅约8.7%[12] - 向合约客户提供牙科方案收益由2023/24财年约550万港元减至2024/25财年约450万港元，减幅约18.2%[12] - 向自费病人提供牙科服务收益由2023/24财年约4520万港元减至2024/25财年约3640万港元，减幅约19.5%[12] - 其他收入从2023/24财年约56.1万港元增至2024/25财年约87.8万港元[14] - 2025年收益为106,390千港元，2024年为116,248千港元，同比下降8.48%[195] - 2025年除税前溢利为8,092千港元，2024年为亏损7,999千港元，扭亏为盈[195] - 2025年年内溢利为8,059千港元，2024年为亏损8,104千港元，扭亏为盈[195] - 2025年基本及摊薄每股盈利为19.38港仙，2024年为亏损19.43港仙，扭亏为盈[195] - 截至2025年3月31日止年度，经营活动除税前溢利为8092千港元，2024年为亏损7999千港元[199] 成本和费用（同比环比） - 因有效实施成本控制及出售恒泉有限公司，医疗及牙科供应成本减少约350万港元[11] - 医疗及牙科专业服务开支从2023/24财年约5030万港元减至2024/25财年约4530万港元，减幅约9.9%[16] - 员工成本从2023/24财年约3720万港元略微减至2024/25财年约3690万港元，减幅约0.8%[17] - 医疗及牙科供应品成本从2023/24财年约940万港元减约37.2%至2024/25财年约590万港元[20] - 2024/25财年员工成本约为3690万港元，2023/24财年约为3720万港元[37] - 2025年物业、厂房及设备折旧为1255千港元，2024年为1730千港元[199] - 2025年使用权资产折旧为7533千港元，2024年为7998千港元[199] 各条业务线表现 - 向合约客户提供医疗解决方案所得收益由2023/24财年约4040万港元增至2024/25财年约4250万港元，增幅约5.2%[12] - 向自费病人提供医疗服务收益由2023/24财年约2520万港元减至2024/25财年约2300万港元，减幅约8.7%[12] - 向合约客户提供牙科方案收益由2023/24财年约550万港元减至2024/25财年约450万港元，减幅约18.2%[12] - 向自费病人提供牙科服务收益由2023/24财年约4520万港元减至2024/25财年约3640万港元，减幅约19.5%[12] - 截至2025年3月31日止年度，集团向保险公司提供医疗解决方案确认收益约3013.4万港元，2024年为3019.7万港元[181] 管理层变动 - 郭思治自2024年7月2日起辞任独立非执行董事及审核委员会成员[6] - 吴伟雄自2024年7月2日起获委任独立非执行董事及审核委员会成员[6] - 郭思治先生自2024年7月2日起辞任独立非执行董事[41] - 吴伟雄先生自2024年7月2日起获委任为独立非执行董事[41] 企业管治 - 公司提交2024/25财年企业管治报告，应用GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[55][56] - 公司企业管治旨在为股东带来回报、保障业务往来者利益等[57] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则，仅偏离第C.2.1条[58] - 公司因未遵守GEM上市规则第19.07条，于2024年12月6日就租赁协议刊发公告[58] - 公司将定期检讨及改进企业管治常规[59] - 无即将在股东周年大会上膺选连任的董事与公司订有不可于一年内终止且无需赔偿的服务合约[52] - 2024/25财年，董事会遵守GEM上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[63] - 全体董事均按既定任期3年获委任[65] - 本公司每届股东周年大会上，三分之一的在任董事须轮值卸任，姜洁女士及黄伟梁先生将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[65] - 董事会成立审核、提名及薪酬三个委员会，成员大部分为独立非执行董事[77][78] - 提名委员会采纳提名政策，评估董事候选人时考虑多方面因素及董事会多元化[84] - 2024/25财年全体董事均参与持续专业发展，培训类型包括出席课程和阅读相关刊物[91][92] - 谢逢春自2025年1月2日起任公司秘书，2024/25财年接受不少于15小时专业培训[94][95] - 董事会对集团内部监控及风险管理系统承担整体责任，已委聘哲慧企管专才每年检讨该系统[98] - 2025年6月27日审核委员会会议呈列内部监控检讨报告及企业风险评估报告，董事会认为系统有效足够[99] - 公司会继续每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统，并适时改善[100] - 公司制定内部监控程序，确保内幕消息保密及合规传阅，不时检讨政策做法[100] - 公司无内部审计部门，董事认为按需聘用外聘人士审计更具成本效益，将每年检讨设立需求[100] - 公司制定举报政策和反贪污政策，开放内部举报渠道，组织反贪污培训及调查[100] - 公司设有股东通讯政策，董事会审阅成效满意[115] - 公司通过公司通讯、符合GEM上市规则的公告及其他文件、公司网站、股东大会、股东查询等途径与股东沟通[116][117][118][119][121] - 公司制定投资者关系政策，促进与投资者的有效沟通[121] 重大交易 - 2025年2月19日完成出售恒泉有限公司全部已发行股本，总代价1440万港元[32] 核数师相关 - 2024/25财年公司委聘德博为外部核数师，已付或应付审核服务45万港元、非审核服务22万港元，共计67万港元[105][106] - 续聘德博会计师事务所有限公司为公司核数师的决议案将在应届股东周年大会上表决[175] 股息政策 - 公司已制定股息政策，自2019年1月1日起生效，董事会决定派付股息时需考虑多方面因素[107][109] - 董事会不建议2024/25财年派股息，2023/24财年也无股息[174] 租赁协议 - 2024年5月27日，公司间接附属公司就租赁物业订立协议，每月租金127,800.00港元，期限3年[129] - 2024年8月1日，公司间接附属公司就租赁中环物业（一）订立协议，每月租金34,910.00港元，期限2年；就租赁中环物业（二）订立协议，每月租金69,784.00港元，期限2年[130] - 2025年4月23日，公司间接附属公司就租赁物业订立协议，每月租金29,535.00港元，期限3年[149] 股东权益及持股情况 - 陈志伟先生于2340万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本56.25%[42] - 姜洁女士被视为于2340万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本56.25%[43] - 2025年3月31日，陈志伟先生和姜洁女士分别以受控制公司权益和配偶权益持有公司23,400,000股普通股，占已发行股本的56.25%[162] - 2025年3月31日，陈志伟先生和姜洁女士分别以实益拥有人和配偶权益持有Medinet International Limited 5股股份，占已发行股本的100%[163] - 2025年3月31日，Medinet International Limited以实益拥有人身份持有公司23,400,000股普通股，占已发行股本的56.25%[166] - 2025年3月31日，NSD Capital Limited以实益拥有人身份持有公司7,800,000股普通股，占已发行股本的18.75%[166] - 2025年3月31日，Convoy Asset Management Limited等多家公司以受控制法团权益身份分别持有公司7,800,000股普通股，占已发行股本的18.75%[166] 其他重要内容 - 2024/25财年，集团慈善捐款约24,000港元（2023/24财年：约24,000港元）[148] - 股东周年大会将于2025年9月2日举行，公司将于2025年8月28日至9月2日暂停办理股份过户登记手续[136] - 2024/25财年，集团对五大客户销售额占销售总额约22.5%，对最大客户销售额占销售总额约11.7%[153] - 2024/25财年，集团最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约16.6%及42.1%[153] - 2025年3月31日，集团并无任何资产抵押（2024年3月31日：无）[154] - 2024/25财年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[171] - 企业管治报告全文在报告第15至28页[172] - 综合财务报表在第44页至第111页[178] - 综合财务报表于2025年6月27日获董事会批准及授权刊发[197] - 医汇集团有限公司于2015年8月20日在开曼群岛注册成立[200] - 公司股份自2016年5月31日起在联交所GEM上市[200] - 公司的直接及最终控股公司为Medinet International Limited，由执行董事陈志伟先生控制[200]

公司章程修订 - 公司须于2025年7月1日后的下届股东周年大会对章程文件作出必要修订[3] - 董事建议以特别决议案方式寻求股东批准修订现有细则并采纳新细则[3] - 现有细则建议修订包括载入或微调若干界定词汇、删除部分界定词汇等[3] 股份相关 - 股份每股面值为0.25港元[5] - 举行某类别股份持有人的股东大会以变更等权利所需法定人数为持有该类已发行股份（不含库存股份）面值不少于三分之一的两位人士[5] - 董事会可在无代价下接纳交回任何缴足股份[5] - 公司进一步获授权可将回购等股份作为库存股份持有，无需董事会单独决议[5] - 新细则提述的所有投票权不包括库存股份所附带的投票权[5] 股东大会 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，要求人可自行召开[6] - 取消给予董事处理不超现有已发行股本票面价值20%的未发行股份及购回公司证券的授权[7] - 大会指定举行时间后30分钟（或主席决定等候不超1小时）内无法定人数出席，大会须押后至下星期同日同一时间及相同地点举行[7] - 若大会主席15分钟内未出席或不愿出任，副主席或出席董事推选的人出任主席[7] - 若大会主席无法使用电子设施参与，另一名人士担任大会主席，直至原主席能使用[7] - 主席可将大会押后、另定举行地点及更改会议形式，续会仅处理未押后时应处理的事务[8] - 董事会可安排人士以电子设施出席及参与股东大会，此类股东计入法定人数[8] - 股东大会开始以主要会议地点开始为准，出席股东计入法定人数并有权投票，前提是主席信纳电子设施充足[8] - 电子设施故障等情况不影响会议及决议案有效性，前提是全程有法定人数出席[8] - 主席可酌情中断或押后会议，截至押后时已进行事务有效[9] - 会议通告及递交受委代表委任表格条文适用于主要会议地点[9] - 董事会及主席可安排管理会议出席、参与及表决等事宜[9] - 主席认为电子设施不足等情况可采取相应措施[9] - 董事会及主席可作安排确保大会安全有序，违规者可能被拒入或逐出会议[10] - 董事可在未经股东批准下变更或押后大会[10] - 大会押后公司应尽快在网页刊登通告，变更形式或设施应知会股东[10] - 押后或变更大会，48小时前接获的受委代表委任表格有效[10] - 寻求出席电子或混合会议者负责维持设施，个别人员未出席不影响大会程序及决议[11] - 股东大会投票表决可按董事或主席厘定方式进行[11] - 委任代表文據须在大会指定举行时间不少于48小时前交回指定地点，有效期为12个月[12] 董事会 - 获委任董事任期至获委任后公司首届股东周年大会举行，可膺选连任[12] - 董事可通过电话会议等设备参与董事会会议[13] - 董事会可选任主席和副主席并决定任期[13] - 董事以任何方式向董事会发出同意书面决议案的书面通知视为签署[13] - 公司高级人员包括主席、董事、秘书及董事会决定的额外人员[13] - 现金派付款项可依董事决定以电子资金转账支付[13] - 董事会可将储备或资金进账款项拨充资本[13] 核数师 - 股东须在每年股东周年大会或其后特别大会委任核数师，任期至下届股东周年大会结束[14] - 核数师酬金由股东大会普通决议案或股东决定的方式决定[14] 通告及文件 - 电子通讯传送通告或文件视为传输当日发出，网站刊登则首次刊登日视作发出或送达[15] - 通告或文件以广告形式在报刊等刊物发出，首次刊登当日视为已送达[15] - 公司发出的通告或文件可书面、印制或电子方式签署[15] 其他 - 公司清盘决议案须以特别决议案通过[15] - 向公司董事等人员提供的弥偿保证延伸至现任及离任人员[15] - 公司应接纳股东等以电子方式传送的指示[15] - 公司应在允许范围内以电子方式支付公司行动款项[16] - 建议修订及采纳新细则须经股东周年大会特别决议案批准[16] - 执行董事为陈志伟先生及姜洁女士，独立非执行董事为梁宝汉先生等[17] - 公告将在联交所网站及公司网站登载至少七日[17]